سلطات إنفاذ القانون في إسبانيا تسحق عصابة سيئة السمعة مرتبطة بسرقة ترين دي أراغوا سيئة السمعة، وتنهي عهد الإرهاب المرتبط بالعملات المشفرة

اعتقلت الشرطة الوطنية ستة أفراد مرتبطين بعصابة ترين دي أراغوا لتورطهم المزعوم في سلسلة من السرقات العنيفة التي استهدفت أفرادًا بارزين يمتلكون مجوهرات وعملات مشفرة. وقامت المجموعة بتقييد الضحايا واحتجازهم تحت تهديد السلاح في بعض الحالات.

الوجبات السريعة الرئيسية:

ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على 6 من أعضاء ترين دي أراغوا بتهمة سرقة عملات مشفرة بقيمة 1.3 مليون يورو، وتم سجن 3 منهم بعد ذلك.

مما أدى إلى الإضرار بسلامة السوق، حيث سرق Tren de Aragua 1.3 مليون يورو من العملات المشفرة، مما أجبر إسبانيا على محاكمة 6 مشتبه بهم بعد ذلك.

بعد عقوبات العملات المشفرة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في عام 2024، صنفت الولايات المتحدة ترين دي أراغوا على أنها منظمة إرهابية أجنبية لمنع عمليات غسيل الأموال العالمية بعد ذلك.

الشرطة الوطنية الإسبانية تتخذ إجراءات صارمة ضد جماعة إجرامية مرتبطة بترين دي أراغوا

قامت الشرطة الوطنية الإسبانية بتفكيك منظمة استهدفت أفرادًا بارزين يحملون مجوهرات وأموالًا نقدية وعملات مشفرة.

وكشفت الشرطة، الخميس، عن اعتقال 6 أفراد يُزعم أنهم جزء من هذه المنظمة التي لها علاقات بجماعة ترين دي أراغوا الإجرامية الفنزويلية. وبدأت الشرطة الوطنية تحقيقا مع هذه المجموعة في أغسطس 2025، حيث فحصت قضية سرقة منزل في مدريد. في هذه الحالة، سُرقت مجوهرات وساعات بقيمة 1.5 مليون يورو و1.3 مليون يورو من العملات المشفرة.

وكان بعض الأفراد، المحتجزين بالفعل لدى الشرطة، متورطين في سرقات مماثلة، حيث تم تقييد الضحايا وتكميم أفواههم واحتجازهم تحت تهديد السلاح لإجبارهم على التخلي عن ممتلكاتهم من العملات المشفرة والأموال الورقية، وذلك باستخدام العنف المستمر كأداة لتحقيق هذه الأغراض.

يشير تقرير الشرطة إلى أنه في إحدى الحالات، عندما قاومت الضحية، تم إطلاق رصاصة، مما عرض حياة الضحية للخطر.

وأشار العملاء إلى أن المجموعة درست أهدافها أولاً، واختارت فقط الأفراد البارزين الذين تم وضعهم تحت المراقبة ثم أُجبروا على الاجتماع في شقق لقضاء العطلات لأسباب مختلفة.

تواجه المجموعة الآن العضوية في منظمة إجرامية، والسرقة العنيفة، والاحتجاز غير القانوني، والاحتيال، والجرائم ضد تهم الصحة العامة. وقد صدر بالفعل أمر بسجن ثلاثة من أعضائها.

تم اختيار Tren de Aragua، وهي منظمة إجرامية من أصول فنزويلية، لدمجها العملة المشفرة كجزء من أدواتها الإجرامية، بما في ذلك سرقة العملات المشفرة وغسل الأموال المشفرة في محفظة أنشطتها غير المشروعة.

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية ترين دي أراغوا على أنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO) وإرهابي عالمي محدد (SDGT) في فبراير 2025. وفي عام 2024، تم فرض عقوبات عليها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لغسل الأموال من خلال العملة المشفرة.

وفي يوليو/تموز أيضًا، قامت السلطات التشيلية بنزع سلاح المجموعة الفرعية المرتبطة بها "ترين ديل مار"، والتي قامت بغسل أكثر من 13.5 مليون دولار، مستفيدة من مجموعات مثل كارتل سينالوا.