إنفاذ القانون يحقق مبلغًا غير مسبوق بقيمة 8 مليارات دولار في عملية لدغة الأصول الرقمية الدولية
جدول المحتويات استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على ما يقرب من 8 مليارات دولار من العملات المشفرة في حملة دولية واسعة النطاق على مركبات الاحتيال. كما ألقت السلطات القبض على مئات من المشتبه بهم المرتبطين بشبكات الاحتيال وغسل الأموال المنسقة. وامتدت العملية عبر آسيا والشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا، مستهدفة البنية التحتية للجريمة المنظمة. وربط المسؤولون القضية بواحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة في تاريخ إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. تركزت حملة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمصادرة العملات المشفرة على أكثر من 127000 عملة بيتكوين مرتبطة بـ Chen Zhi، وفقًا لتقارير Fox News. دفعت الأصول إجمالي العملات المشفرة المستردة إلى أكثر من 8 مليارات دولار في وقت الاستيلاء. ربما تجاوزت التقييمات 15 مليار دولار خلال فترات الذروة السابقة للسوق. ووصف المسؤولون الإجراء بأنه حدث تاريخي لاستعادة الأصول. ويرأس تشين تشي مجموعة برينس القابضة ومقرها كمبوديا، والتي تتهمها السلطات بإدارة عمليات احتيال واسعة النطاق. وتشمل التهم الفيدرالية الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل الأموال. ويزعم المحققون أن الشبكة تدير مجمعات محمية تستهدف ضحايا عمليات الاحتيال العالمية عبر الإنترنت. تواصل سلطات إنفاذ القانون توسيع التحقيقات المالية ذات الصلة. كما ربطت السلطات جيش كارين الخيري الديمقراطي بالاحتيال على نشاط مجمع في ميانمار. تعمل الجماعة المسلحة في مناطق النزاع وتواجه عقوبات أمريكية بسبب تورطها السابق في عمليات احتيال. ويصنفها المسؤولون على أنها منظمة إجرامية عابرة للحدود مرتبطة بالسرقة عبر الإنترنت. وأشار المحققون إلى صلاتها بشبكات الجريمة المنظمة الصينية الأوسع. تشكل عملية الاستيلاء جزءًا من حملة إنفاذ أوسع ضد أنظمة الاحتيال المنسقة التي تدعم العملات المشفرة. وقالت الوكالات إن هذه الشبكات تجمع بين عمليات الاحتيال الرقمية وعمليات العمل القسري. دعمت ولايات قضائية متعددة جهود تتبع الأصول وتحديد هوية محافظ العملات المشفرة. يسلط حجم الأموال المستردة الضوء على الطبيعة الصناعية لاقتصاد الاحتيال. قامت عملية التعتيم بتنسيق إجراءات إنفاذ متعددة، بما في ذلك Zephyr Exodus وSand Dollar وHaochen. استهدفت هذه العمليات مجمعات الاحتيال العاملة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط. صادرت السلطات أصولًا مشفرة إضافية وفككت خطوط التجنيد التي تستخدمها الجماعات الإجرامية. وقال المسؤولون إن الحملة عطلت البنية التحتية للاحتيال عبر الحدود. أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن تحرير ما يقرب من 2000 عامل تم الاتجار بهم خلال مداهمات منسقة على مرافق الاحتيال. وكثيراً ما يتم تجنيد الضحايا بموجب وعود وظيفية كاذبة ومن ثم إجبارهم على القيام بعمليات احتيال. سجل مركز شكاوى جرائم الإنترنت حوالي 72 ألف شكوى احتيال في عام 2025. وتجاوزت الخسائر المبلغ عنها 7.5 مليار دولار، مع تحذير المسؤولين من عدم الإبلاغ عن الكثير. تعاون المحققون مع Starlink لتتبع المحطات الطرفية المستخدمة في الاتصالات المركبة الاحتيالية. وأدى التعاون إلى تعليق أكثر من 7000 محطة في ميانمار. وقالت السلطات إن الجماعات الإجرامية تستخدم وصلات الأقمار الصناعية للتهرب من أنظمة المراقبة التقليدية. وأدى هذا الاضطراب إلى إضعاف العديد من مراكز الاحتيال النشطة في جميع أنحاء المنطقة. ركزت عملية Level Up على تحديد هوية الضحايا ومنع الاحتيال عبر مخططات الاستثمار في العملات المشفرة. أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 8935 ضحية تعرضوا لعمليات احتيال دون قصد. وقدر المسؤولون أن التدخل حال دون خسائر بقيمة 562 مليون دولار تقريبًا. يهدف البرنامج إلى تقليل التعرض لشبكات الاحتيال المشفرة ذات الحجم الكبير.