سلطات إنفاذ القانون تنقض على الآلاف في عملية متعددة الجنسيات تستهدف عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة

انتهت عملية FRONTIER+ III، وهي عملية منسقة استمرت لمدة شهرين وشاركت فيها جهات إنفاذ القانون من 10 دول، باعتقال أكثر من 3000 شخص.

أعلنت قوة شرطة هونغ كونغ وقوة شرطة سنغافورة أنهما استعادتا 161 مليون دولار من عمليتهما، التي استهدفت عمليات الاحتيال عبر الحدود ومشغلي غسيل الأموال.

ما هي عملية الحدود؟

شارك 3200 ضابط من هونج كونج وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية وبروناي وكندا وجزر المالديف وماكاو في عملية، أطلق عليها الاسم الرمزي FRONTIER+ III، والتي استمرت من 10 مارس إلى 7 مايو 2026.

تم ربط المشتبه بهم المعتقلين البالغ عددهم 3018 شخصًا بأكثر من 138000 حالة احتيال بما في ذلك عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية وعروض العمل المزيفة والاحتيال الاستثماري ومخططات انتحال الشخصية. وبلغ إجمالي خسائر الضحايا حوالي 752 مليون دولار.

صور من عمليات الإزالة Operation FRONTIER+. المصدر: شرطة سنغافورة

وتم استرداد 161 مليون دولار من العملية عبر الولايات القضائية المشاركة وكان لا بد من تجميد ما يقرب من 102000 حساب مصرفي لمنع تدفق الأموال.

وجاء 319 مليون دولار من أصل 752 مليون دولار تم الإبلاغ عنها كخسائر احتيال من هونج كونج. ألقت شرطة المدينة القبض على 870 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 13 عامًا إلى 83 عامًا، فيما يتعلق بـ 742 قضية واعترضت حوالي 539 مليون دولار هونج كونج (حوالي 69 مليون دولار أمريكي) من عائدات إجرامية مشتبه بها.

تضم منصة FRONTIER+ الآن ممثلين من 14 وكالة لإنفاذ القانون، مع انضمام الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة إلى المشاركين الآسيويين الأصليين.

سقط الرئيس التنفيذي في سنغافورة في عملية احتيال بقيمة 36.3 مليون دولار

وفي أكبر قضية احتيال فردية استهدفتها العملية، تلقى الرئيس التنفيذي لشركة مقرها سنغافورة مكالمة عبر تطبيق واتساب من شخص يتظاهر بأنه رئيس مجلس إدارة الشركة. قام المسؤول التنفيذي بتحويل 36.3 مليون دولار إلى حسابين محليين في OCBC من أجل عملية استحواذ وهمية.

تم اكتشاف الاحتيال لاحقًا عندما قام الرئيس التنفيذي بالتحقق من رئيس مجلس الإدارة الفعلي.

واستولى مركز مكافحة الاحتيال في سنغافورة على 9.7 مليون دولار من الحسابات المحلية، ولكن تم نقل ما يقرب من 26.5 مليون دولار بالفعل إلى هونج كونج. نجح العمل المشترك مع مركز تنسيق مكافحة الخداع في هونغ كونغ في استرداد مبلغ إضافي قدره ١١,١ مليون دولار من الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة المرتبطة. تم القبض على اثنين من السنغافوريين بتهمة المساعدة في فتح الحساب المصرفي للشركة الذي تلقى التحويلات غير المشروعة.

تم تحويل حوالي نصف الأموال المسروقة إلى عملات مستقرة وانتشرت عبر محافظ متعددة، وهو اتجاه متزايد لاحظته شرطة هونغ كونغ بين عصابات الاحتيال.

كيف تحارب سنغافورة الجرائم الإلكترونية؟

وفي عملية منفصلة عبر الحدود، قامت الشرطة السنغافورية والماليزية بتفكيك عصابة تعمل خارج جوهور باهرو.

وداهم ضباط من إدارة تحقيقات الجرائم التجارية في جوهور في ماليزيا مقر المجموعة في مارس، وصادروا 83 هاتفًا محمولًا و45 رمزًا مصرفيًا وجهاز كمبيوتر يحتوي على برامج تشغيلية. وأدت هذه المعلومات الاستخبارية إلى اعتقال 18 شخصًا في سنغافورة في الفترة ما بين 23 و31 مارس/آذار بزعم تسليم حسابات مصرفية أو بيانات اعتماد Singpass للدفع.

واستهدفت عملية مشتركة ثانية مركزًا مشتبهًا به في عمليات احتيال انتحال صفة رسمية حكومية في كوالالمبور. وداهمت الشرطة الماليزية الموقع في أوائل أبريل/نيسان واعتقلت ثلاثة رجال. تحتوي الأجهزة التي تم العثور عليها على أوامر قضائية مزيفة وصور فوتوغرافية تربط المشتبه بهم بالاحتيال الذي كلف 22 ضحية مقيمين في سنغافورة أكثر من 877 ألف دولار سنغافوري.

قام مركز مكافحة الاحتيال في سنغافورة بالتحقيق مع أكثر من 1000 فرد مرتبطين بقضايا تنطوي على خسائر بقيمة 69.3 مليون دولار سنغافوري. وتم القبض على أكثر من 130 شخصًا في الدولة المدينة، وجمدت السلطات 2315 حسابًا مصرفيًا وصادرت 34.9 مليون دولار سنغافوري.

أشارت السلطات إلى أن منصة FRONTIER+ ستستمر في التوسع، وستتم دعوة ولايات قضائية إضافية للانضمام إلى العمليات المستقبلية.