لندن تشهد إجراءات إنفاذ أولية ضد عمليات تبادل الأصول الرقمية غير المرخصة

قادت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أول عملية منسقة لها ضد تداول العملات المشفرة غير القانوني من نظير إلى نظير، واستهدفت ثمانية مباني في لندن يشتبه في أنها تعمل دون تسجيل وأصدرت خطابات توقف وكف في كل موقع.

وقالت الهيئة إن الأدلة التي تم جمعها خلال عمليات التفتيش تدعم العديد من التحقيقات الجنائية الجارية.

نفذت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) العملية مع إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية ووحدة الجريمة المنظمة الإقليمية الجنوبية الغربية بموجب قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المتحدة. وقالت الهيئة التنظيمية إنه لا يوجد حاليًا أي متداولين أو منصات عملات مشفرة مسجلة لدى هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) في المملكة المتحدة، مما يعني أن أي نشاط من هذا القبيل يتطلب التدقيق وقد يكون غير قانوني.

وقال ستيف سمارت، المدير التنفيذي للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة الرقابة المالية (FCA)، إن تجار العملات المشفرة غير المسجلين من نظير إلى نظير في المملكة المتحدة يعملون بشكل غير قانوني ويشكلون خطر الجرائم المالية. وقال مسؤولو الشرطة المشاركون في العملية إن هؤلاء التجار يمكنهم توفير طريق للمجرمين للتنقل والتمويه وإنفاق الأموال غير المشروعة.

في فبراير، تحركت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) ضد شركة HTX بشأن عروض ترويجية غير قانونية للعملات المشفرة في المملكة المتحدة، وهو ما يمثل أول إجراء تنفيذي لها ضد شركة عملات مشفرة بسبب التسويق غير القانوني في ظل النظام الحالي.

ويأتي الإجراء الأخير أيضًا بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق هيئة الرقابة المالية (FCA) مشاورة حول المرحلة التالية من تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة، بما في ذلك قواعد منصات التداول والتعامل والتراص وحماية الأصول المشفرة، قبل إطار أوسع من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2027.