مصادرة كميات كبيرة من العملات المشفرة: السلطات في البرازيل تصادر مخبأة بقيمة ملايين الدولارات مرتبطة بالأنشطة غير المشروعة

صادرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية ما يقرب من 71 مليون ريال برازيلي، أي ما يقرب من 14 مليون دولار، من العملات المشفرة المرتبطة بالنشاط الإجرامي في عام 2025. ويمثل هذا الرقم قفزة ستة أضعاف مقارنة بالمضبوطات في عام 2024، مما يشير إلى أن سلطات إنفاذ القانون أصبحت أكثر عدوانية في مطاردة مسارات الأموال الرقمية.

تقدر شركة التحليلات Chainasis أن حوالي 505 مليار ريال برازيلي، أي ما يقرب من 100 مليار دولار، من قيمة العملات المشفرة المتداولة عبر البرازيل في عام 2025. وتبلغ الأموال المضبوطة حوالي 0.014٪ من إجمالي حجم المعاملات.

الحالات التي أدت إلى حملة القمع

وكانت إحدى أكبر الحالات تتعلق باختراق النظام المصرفي البرازيلي الذي استغل Pix، منصة الدفع الفوري ذات الشعبية الكبيرة في البلاد. استخدم المهاجمون مزيجًا من تحويلات Pix والعملات المشفرة لنقل أجزاء تقدر بنحو 900 مليون ريال برازيلي، أي حوالي 180 مليون دولار، من الأموال المسروقة.

إعلان

ثم هناك الملحمة المستمرة لجلايدسون أكاسيو دوس سانتوس، المعروف في وسائل الإعلام البرازيلية باسم "فرعون البيتكوين". استمرت عمليات غسيل الأموال المرتبطة بعملياته في توليد نشاط تنفيذي في عام 2025. وقد بنى دوس سانتوس ما وصفته السلطات بإمبراطورية استثمار العملات المشفرة الاحتيالية، ولا تزال المحلاق المالي لتلك العملية غير متشابكة.

كما دخلت الصورة مجموعات الجريمة المنظمة الأكثر شهرة في البرازيل. وبحسب ما ورد تحول كل من PCC (Primeiro Comando da Capital) وComando Vermelho إلى العملات المشفرة لنقل التحويلات المالية عبر الحدود وإخفاء أصول الأموال غير المشروعة.

لماذا يعد تتبع جرائم العملات المشفرة في البرازيل أمرًا صعبًا بشكل فريد

وتؤدي قواعد سرية التحقيق في النظام القانوني البرازيلي إلى تعقيد قرارات القضايا، وفقًا لشركة تشيناليسيس. ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه حتى عندما تحدد السلطات المعاملات المشبوهة وتتعقب المحافظ، فإن العملية القضائية للمصادرة والملاحقة القضائية يمكن أن تكون بطيئة ومبهمة.

على الصعيد التنظيمي، يعزز قرار BCB رقم 520 متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في البلاد. يدفع القرار البورصات وشركات العملات المشفرة الأخرى إلى تنفيذ إجراءات أكثر قوة لمعرفة عميلك ومراقبة المعاملات.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمستثمرين والسوق الأوسع

إن متطلبات مكافحة غسيل الأموال الأكثر صرامة بموجب القرار 520 تعني المزيد من الاحتكاك بشأن الامتثال للبورصات ومقدمي الخدمات. قد تخرج المنصات الصغيرة التي لا تستطيع توفير بنية تحتية قوية للامتثال من السوق أو تتعرض للضغط.