الكشف عن عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة، والسلطات تصادر الملايين من الأموال غير المشروعة وسط تحقيق في غسيل الأموال عبر المنصات

جدول المحتويات انهار مخطط DSJ Exchange (DSJEX) وBG Wealth Sharing Ponzi الأسبوع الماضي بعد جمع أكثر من 150 مليون دولار من الضحايا. وفي الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو 2026، قامت الجهات الفاعلة غير المشروعة بغسل أكثر من 92 مليون دولار عبر شبكات بلوكتشين متعددة. قاد المحقق على السلسلة ZachXBT جهدًا منسقًا مع Tether وBinance Security Team وOKX وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية. ونتيجة لذلك، قامت السلطات ومقدمو الخدمات بتجميد أكثر من 41.5 مليون دولار من الأموال المسروقة. كانت بورصة DSJ تعمل جنبًا إلى جنب مع مجموعة استثمارية تسمى BG Wealth Sharing. وقد أعلنوا معًا عن عوائد يومية تتراوح بين 1.3% إلى 2.6%، إلى جانب عمولات الإحالة والمكافآت المستندة إلى التصنيف. تم استخدام مدير تنفيذي وهمي يدعى ستيفن بيرد ليواجه العملية علنًا. يتم تدوير النطاقات والمحافظ الساخنة بشكل منتظم لتجنب اكتشافها من قبل جهات إنفاذ القانون. تم إرسال إشارات التوظيف والتداول المزيفة من خلال BonChat، وهو تطبيق مراسلة مقره هونج كونج. أصدر ثلاثة عشر جهة تنظيمية عبر خمس قارات تحذيرات علنية من الاحتيال بشأن كل من DSJ وBG. صادرت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية نطاق BG Bgwealthsharing[.]com في 23 أبريل 2026. وكان الباحثون في BehindMLM و@dehek قد أبلغوا عن الاحتيال في وقت سابق للتوعية العامة. في 2 مايو، ادعى مقطع فيديو تم نشره تحت اسم ستيفن بيرد أن DSJ ستطلق طرحًا عامًا أوليًا قريبًا. وطالب الفيديو أيضًا بفرض "ضريبة" بنسبة 12% على جميع أرصدة الحسابات كجزء من عملية تنظيمية مزعومة. وبحلول تلك المرحلة، كانت المنصة قد عطلت بالفعل عمليات سحب المستخدم بالكامل. نشر ZachXBT على X: "في 2 مايو، نشر ستيفن بيرد مقطع فيديو يزعم أن DSJ سيطرح أسهمه للاكتتاب العام قريبًا وطالب بفرض ضريبة بنسبة 12% على أرصدة الحسابات." 1/ انهار مخطط بونزي لتقاسم الثروات الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار أمريكي + DSJ Exchange (DSJEX) الأسبوع الماضي. وفي الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو، قامت الجهات الفاعلة غير المشروعة بغسل ما يزيد عن 92 مليون دولار عبر السلاسل لإخفاء المسار. لقد ساعدت في قيادة مبادرة معTether_to وBinance Security Team وOKX وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية... pic.twitter.com/h85hQ5IeRD - ZachXBT (@zachxbt) 5 مايو 2026 أشار ZachXBT إلى أن الرقم 150 مليون دولار من المحتمل أن يكون أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه. كان المخطط نشطًا منذ عام 2025، مع تحديد الآلاف من عمليات سحب التبادل للضحايا بالفعل على السلسلة. وأضاف المحقق أنه نادراً ما يفحص مخططات بونزي بسبب أنماطها المتكررة. لفتت هذه الحالة بالذات انتباهه أثناء مراجعة تدفقات عقود USDD لإجراء تحقيق منفصل. بعد الانهيار، قامت الجهات الفاعلة غير المشروعة بنقل الأموال باستخدام عدة طرق متعددة الطبقات. وشملت هذه مقايضات Tokenlon، والربط عبر السلاسل عبر Bridgers، وButter Network، وUSDT0، بالإضافة إلى تغليف وإلغاء تغليف USDD. تم استخدام المئات من عناوين المحفظة لتوحيد الأصول المسروقة عبر السلاسل. تم تصميم أسلوب الطبقات هذا خصيصًا لإخفاء مسار الحركة. تتبعت ZachXBT ما يزيد عن 93 مليون دولار من التدفقات الخارجية في الفترة ما بين 27 أبريل و3 مايو. وتلقى الحافظ Cobo ما يقرب من 63 مليون دولار إجمالاً عبر عناوين إيداع متعددة. تلقت OKX حوالي 30 مليون دولار من خلال عنوان واحد متتبع. ثم استخدم ZachXBT تحليل التوقيت لمطابقة إيداعات Solana وTron في Binance مع عمليات السحب المقابلة. في 4 مايو، جمدت تيثر مبلغ 38.4 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة مباشرة بالمخطط. وتم تجميد مبلغ إضافي قدره 3.1 مليون دولار عبر مختلف البورصات ومقدمي الخدمات. شاركت ZachXBT نتائج المعاملات التفصيلية مع Binance وOKX وTether وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية لدعم إجراءات التجميد هذه. وأشار إلى أنه "على الرغم من أن عمليات الاحتيال الاستثمارية الصينية هذه واضحة لمعظم الناس، إلا أنها تستهدف عمدا المستثمرين الأفراد غير المتطورين عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وقد تم نصح الضحايا بتقديم تقارير الشرطة في ولاياتهم القضائية. تم توجيه الضحايا المقيمين في الولايات المتحدة لتقديم التقارير من خلال ic3.gov. لاحظ ZachXBT أن العديد من الضحايا ما زالوا في حالة إنكار بعد قراءة منشوراتهم العامة. يعكس الانتشار الواسع للمخطط عبر القارات الخمس كيف تستغل هذه المنصات المستثمرين الأفراد من خلال حملات منسقة على وسائل التواصل الاجتماعي.