المكسيك والاتحاد الأوروبي يوحدان جهودهما لاستهداف غسيل الأموال العالمية بالعملات المشفرة
تم الإعلان عن ذلك خلال القمة الثامنة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك، حيث وقعت المكسيك والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وستركز الحكومتان على التعاون للحد من هذا النوع من النشاط غير المشروع المرتبط بالعملات المشفرة.
الوجبات السريعة الرئيسية:
بعد الحصول على صفقة بقيمة 5 مليارات يورو، ستتعاون المكسيك والاتحاد الأوروبي بعد ذلك للحد من غسيل أموال العملات المشفرة العالمية.
ستركز المحادثات على استهداف مجموعات مثل Sinaloa Cartel، التي تستخدم تدفقات العملات المشفرة لغسل الأموال على مستوى العالم.
ستقوم الحكومتان بعد ذلك بتعزيز الحوار للتعامل مع تهديدات العملات المشفرة.
المكسيك والاتحاد الأوروبي يتعاونان للحد من أنشطة غسيل الأموال بالعملات المشفرة
وحتى مع تزايد استخدام أصول العملة المشفرة والعملة الرقمية لغسل الأموال من الأنشطة غير المشروعة، تجتمع الدول أيضًا لتبادل المعلومات وزيادة اليقظة بشأن هذه التدفقات.
كشف روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير خارجية المكسيك، وكاجا كالاس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن البلدين يدرسان سبل التعاون للحد من أنشطة غسيل الأموال المشفرة عبر كلا الولايتين القضائيتين.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في القمة الثامنة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، حيث وقعت رئيسة المكسيك كلوديا شيمباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفاقية تجارية تشمل استثمارًا بقيمة 5 مليارات يورو في المكسيك.
"فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، ناقشنا اليوم كيفية قيام المنظمات الإجرامية بأنشطة على نطاق عالمي - مثل غسيل الأموال - وبالطبع المسائل المتعلقة باستخدام العملات المشفرة لهذه الأنواع من الأنشطة غير المشروعة،" صرح ألفاريز.
وأشار إلى أن الطرفين يعتزمان “الحفاظ على الحوار واستكشاف فرص التعاون لمواجهة هذه التهديدات والأنشطة”.
ويشكل التعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة، لأن كارتل سينالوا، وهي واحدة من أكبر منظمات تهريب المخدرات في نصف الكرة الغربي، تمارس أنشطة في أوروبا.
وفي مايو/أيار 2025، قام اليوروبول وقوات الدرك الوطنية الفرنسية بتفكيك منظمة كانت تنتج وتوزع الميثامفيتامين بالتنسيق والمساعدة مع كارتل سينالوا. تعمل المجموعة أيضًا باستخدام العملات المشفرة لتسهيل معاملاتها المالية غير القانونية.
في الآونة الأخيرة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) عقوبات على ستة أفراد وشركتين لتورطهم في أنشطة غسيل الأموال.
تلقت المجموعة أموالاً بكميات كبيرة من بيع المخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة واستبدلتها بعملة مشفرة لإرسالها إلى كارتل سينالوا في المكسيك، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وفي يوليو 2025، صادرت إدارة مكافحة المخدرات أيضًا 10 مليارات دولار من العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة الكارتلات.