موسكو تتحرك لتنفيذ رقابة أكثر صرامة على بورصات العملات الرقمية الكبيرة التي تتجاوز عتبة الروبل المكونة من سبعة أرقام

يقوم البرلمان الروسي بمراجعة مشروع قانون تكميلي من شأنه أن يقدم مراقبة إلزامية لمعاملات العملة المشفرة التي تتجاوز مليون روبل، أي حوالي 11000 دولار. ويمثل الاقتراح، الذي أبلغت عنه بيتسميديا، خطوة مهمة نحو إضفاء الطابع الرسمي على الرقابة على سوق الأصول الرقمية في البلاد.

نطاق اللوائح المقترحة

ومن شأن مشروع التشريع، وهو جزء من حزمة أوسع تعدل القوانين الحالية المتعلقة بالعملات الرقمية والحقوق الرقمية، أن يفرض متطلبات جديدة صارمة على بورصات العملات المشفرة والشركات ذات الصلة. وبموجب الإطار المقترح، سيُطلب من هذه الكيانات القيام بما يلي:

تنفيذ إجراءات تحديد هوية العميل الإلزامية (KYC).

إنشاء أنظمة داخلية لكشف المعاملات المشبوهة

تقديم بيانات المعاملات إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة

التكامل مع البنية التحتية لمراقبة البنك المركزي الروسي

وتستهدف عتبة المليون روبل تحويلات أكبر حجما وأكثر خطورة مع ترك المعاملات الأصغر خارج النطاق المباشر للإبلاغ الإلزامي. ومع ذلك، فإن مشروع القانون لا يعفي الشركات من الالتزامات العامة لمكافحة غسيل الأموال.

السياق والجدول الزمني

اتخذت روسيا نهجًا حذرًا ومتناقضًا في كثير من الأحيان فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة. وبينما اعترف الرئيس فلاديمير بوتين بإمكانيات الأصول الرقمية، فقد دعا البنك المركزي تاريخياً إلى فرض حظر شبه كامل على معاملات العملات المشفرة. ويبدو أن مشروع القانون هذا يمثل حلاً وسطاً: فهو ليس حظراً صريحاً، بل إطاراً لمراقبة الدولة للسوق.

المراجعة مستمرة، والنص النهائي لمشروع القانون قد يتغير قبل التصويت. ومن المتوقع أن يأخذ المشرعون في الاعتبار تعليقات الصناعة والآثار الاقتصادية المحتملة قبل تقديم التشريع.

الآثار المترتبة على الشركات والمستثمرين

إذا تم سنه، فإن القانون سيزيد بشكل كبير من تكاليف الامتثال لبورصات العملات المشفرة الروسية ومنصات نظير إلى نظير. قد يواجه المشغلون الصغار صعوبة في تلبية المتطلبات، مما قد يؤدي إلى توحيد السوق حول كيانات أكبر متحالفة مع الدولة. بالنسبة للمستثمرين الأفراد، لن تعد المعاملات التي تتجاوز الحد الأدنى خاصة، وقد يؤدي عدم الالتزام بقواعد الإبلاغ إلى عواقب قانونية.

إن متطلبات التكامل لدى البنك المركزي جديرة بالملاحظة بشكل خاص. وتشير إلى أن السلطات الروسية تعتزم بناء نظام مراقبة مركزي لتدفقات العملة الرقمية، على غرار الأنظمة الحالية للمعاملات المصرفية التقليدية. وهذا يمكن أن يمنح الدولة رؤية غير مسبوقة في اقتصاد العملات المشفرة.

الاستنتاج

يعكس تحرك روسيا نحو المراقبة الإلزامية للمعاملات الكبيرة بالعملات المشفرة اتجاها عالميا لزيادة التدقيق التنظيمي. وفي حين أن مشروع القانون لا يزال قيد المراجعة، فإن اتجاهه واضح: عصر نشاط العملة المشفرة غير المنظم في روسيا يقترب من نهايته. وينبغي للمشاركين في السوق أن يستعدوا لرقابة أكثر إحكاما وتكاملا أكبر مع الأنظمة المالية للدولة.

الأسئلة الشائعة

س1: ما هي عتبة المليون روبل بالدولار الأمريكي؟ حوالي 11000 دولار، بناءً على أسعار الصرف الحالية. تم تصميم العتبة لالتقاط المعاملات الأكبر حجمًا مع ترك المعاملات الأصغر خارج نطاق التقارير الإلزامية.

السؤال الثاني: هل سيحظر هذا القانون العملات المشفرة في روسيا؟ لا. لا يحظر مشروع القانون المقترح معاملات العملات المشفرة. وبدلاً من ذلك، فإنه يقدم متطلبات مراقبة وإعداد تقارير إلزامية للمعاملات التي تتجاوز العتبة، إلى جانب لوائح أكثر صرامة للتبادلات.

س3: متى يدخل هذا القانون حيز التنفيذ؟ لا يزال مشروع القانون قيد المراجعة من قبل البرلمان الروسي. ولا يوجد جدول زمني مؤكد للتمرير أو التنفيذ. من الممكن إجراء تغييرات على النص قبل أي تصويت نهائي.