الاختفاء الغامض للعقول المدبرة وراء زوج من خطط استثمار الأصول الرقمية المشبوهة يتبع الانهيار المفاجئ

مع انهيار شبكة احتيال أخرى في عالم العملات المشفرة، كشف الباحث ZachXBT، المعروف بتحليله على السلسلة، أن DSJ Exchange (DSJEX) وBG Wealth Sharing كانا يديران مخطط بونزي واسع النطاق.

ووفقا للتقارير، انهار النظام، الذي كان يحتفظ بأموال تزيد عن 150 مليون دولار، الأسبوع الماضي. تم إطلاق هذا الهيكل في عام 2025، واستهدف المستثمرين الأفراد على وجه الخصوص، ووعدهم بعائد يومي ثابت يتراوح بين 1.3٪ و 2.6٪. ومع ذلك، وعلى غرار مخطط بونزي الكلاسيكي، أصبحت المنظمة، التي أبقت النظام واقفاً على قدميه بأموال من المستثمرين الوافدين حديثاً، غير مستدامة وانهارت.

أخبار ذات صلة تقوم Coinbase باستثمار مكون من سبعة أرقام في مشروع Altcoin: سعره يرتفع

وفقًا للمعلومات التي شاركتها ZachXBT، حاول مشغلو شبكة الاحتيال غسل أصول تزيد قيمتها عن 92 مليون دولار عن طريق نقلها بين سلاسل بلوكتشين مختلفة بين 27 أبريل و3 مايو في محاولة لتغطية مساراتهم. ومع ذلك، وبفضل الجهود المنسقة، توقف جزء كبير من العملية. وبحسب ما ورد تضمن التحقيق تعاونًا بين Tether وفريق Binance الأمني ​​وOKX وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية. وقد أدى هذا التعاون إلى تجميد ما يقرب من 41.5 مليون دولار من الأصول حتى الآن. ومن الجدير بالذكر بشكل خاص تجميد 38.4 مليون دولار أمريكي على شبكة TRON بواسطة Tether في الرابع من مايو.

وشدد ZachXBT على أن هذه الأنواع من عمليات الاحتيال تستهدف في الغالب المستثمرين الأفراد وحثت الضحايا على الاتصال بسلطات إنفاذ القانون المحلية على الفور.

* هذه ليست نصيحة استثمارية.