موجة جديدة من عمليات احتيال العملات الرقمية تتكشف مع وصول شخصية رفيعة المستوى إلى المياه الساخنة ومستثمري مخطط بونزي سيئ السمعة يلاحقون الأضرار

وفي نيويورك، يواجه مؤسس Believe مشكلة قانونية خطيرة بشأن مخطط خداع مزعوم، بينما تفتح السلطات الفيدرالية عملية تعويض لضحايا عملية احتيال OneCoin.

وتقوم المنطقة الجنوبية من نيويورك بمراجعة كلتا القضيتين، لكن من غير المعروف حاليًا ما إذا كان الضحايا في قضية باسترناك سيحصلون على تعويض.

صدق أن المؤسس يواجه اتهامات بشأن سحب البساط المزعوم

مؤسس منصة Believe التي يقع مقرها في سولانا، بن باسترناك، رجل الأعمال الأسترالي البالغ من العمر 26 عاماً والذي كان ذات يوم مدرجاً في قائمة فوربس لأفضل 30 شخصاً تحت سن الثلاثين لشركته القائمة على الدجاج النباتي، يواجه الآن لائحة اتهام في محكمة نيويورك بتهمة "سحب البساط" المزعوم.

عملية سحب البساط هي عملية احتيال شائعة في مجال العملات المشفرة تحدث عندما يروج المطورون لإصدار رمز مميز جديد لجذب المستثمرين، وتضخيم سعره، ثم يقومون فجأة بسحب البساط المجازي من تحت أقدام المستخدمين، أو التخلي عن المشروع أو استنزاف الأموال، مما يترك المستثمرين مع عملة مشفرة لا قيمة لها.

يزعم المدعون والدعاوى المدنية أن منصة باسترناك، Believe، التي كانت تسمى سابقًا Clout، انخرطت في دورة خادعة من سحب البساط.

أطلق باسترناك رمزًا مميزًا يسمى $PASTERNAK، والذي تم تغيير علامته التجارية لاحقًا إلى $LAUNCHCOIN، مع ترويج مكثف. ارتفعت قيمة الرمز بسرعة، مما جذب مستثمري التجزئة ليعانوا من "انخفاض كارثي".

ويُزعم أنه طُلب من المستثمرين الاحتفاظ برموزهم الخاسرة، ثم طُلب منهم الانتقال إلى رمز مميز جديد يسمى $BELIEVE.

تدعي الشكوى المدنية أن المنصة عالجت أكثر من 6 مليارات دولار من الصفقات وانتزعت ما يقرب من 54 مليون دولار من الرسوم بينما تكبد المستثمرون خسائر فادحة. القضية قيد المراجعة حاليًا في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY).

قامت شركة Cryptopolitan بتغطية خط المدعين العامين في المنطقة في ملاحقة الإدانات بقوة في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك محاكمة Tornado Cash المؤرخة على نطاق واسع.

برنامج تعويضات وزارة العدل لضحايا الاحتيال في OneCoin

في حين أن العديد من التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة تنتهي بإدانة المجرمين، فغالبًا ما يُترك الضحايا خالي الوفاض. ومع ذلك، في قضية حديثة، أكدت وزارة العدل أن أكثر من 40 مليون دولار من الأصول المصادرة متاحة الآن لتعويض الضحايا.

ومن خلال برنامج مصادرة الأصول، أعادت وزارة العدل أكثر من 12.5 مليار دولار إلى الضحايا. ويقود البرنامج قسم غسيل الأموال والمخدرات والمصادرة التابع للشعبة الجنائية.

تم استرداد الأموال من منشئي OneCoin، وهي عملة مشفرة احتيالية تم تسويقها على أنها "قاتلة البيتكوين" والتي كانت تعمل خارج صوفيا، بلغاريا، بين عامي 2014 و2019. وقد احتال المخطط على ما يقدر بنحو 3.5 مليون شخص من أصل أكثر من 4 مليارات دولار.

قد يكون الضحايا الذين اشتروا عملة OneCoin الاحتيالية خلال السنوات النشطة للمخطط مؤهلين لاسترداد الأموال. ومع ذلك، فإن الموعد النهائي لتقديم طلب التعويض هو 30 يونيو 2026.

لا تزال القضية المرفوعة ضد OneCoin نشطة في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY)، وهي محكمة اتحادية معروفة بملاحقتها العدوانية للاحتيال المالي. وحُكم على المؤسس المشارك للشركة، كارل سيباستيان غرينوود، بالسجن لمدة 20 عامًا، بينما ظل المؤسس المشارك الآخر، روجا إيجناتوفا، المعروف باسم Cryptoqueen، على قائمة العشرة الأوائل المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي.