هيئة الأوراق المالية والبورصة: مخطط تشفير بقيمة 12.5 مليون دولار من قبل محتال مزعوم واستخدام بونزي

تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أحد المقيمين في تكساس فيما يتعلق بمخطط احتيال مزعوم لأصول مشفرة بملايين الدولارات، والذي جمع ما يقرب من 12.3 مليون دولار من حوالي 150 مستثمرًا. وفقًا لإصدار التقاضي المقدم من هيئة الأوراق المالية والبورصة في 29 مايو 2026، يُزعم أن ناثان فولر قام بتشغيل المخطط من خلال Privvy Investments, LLC والأسماء ذات الصلة بما في ذلك Gateway Digital Investments بين أكتوبر 2022 ومنتصف 2024 على الأقل. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن فولر طلب من المستثمرين وعودًا بعوائد غير عادية مرتبطة بتكنولوجيا التداول المزعومة القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويُزعم أنه ادعى أن "روبوتات التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي" ستجري تداولات مراجحة عالية التردد في أسواق العملات المشفرة وأن المستثمرين يمكن أن يروا عوائد تتراوح بين 40-50% في غضون 30 إلى 45 يومًا، مع "أرباح مضمونة تتجاوز 100% في أقل من 21 يومًا". وتزعم الشكوى أيضًا أن تلك الإقرارات كانت كاذبة أو مضللة، وأن أنظمة التداول الخاصة بفولر "لم تعمل كما هي ممثلة". وبدلاً من ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن فولر اختلس أموال المستثمرين، مستخدمًا ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار للنفقات الشخصية وحوالي 5.5 مليون دولار لتقديم مدفوعات شبيهة ببونزي لمستثمرين سابقين من أجل الحفاظ على مظهر الربحية. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أن فولر عزز المخطط من خلال توزيع بيانات حسابات مزيفة ومراسلات ملفقة من كيانات وهمية، إلى جانب تأكيدات كاذبة بأن أموال المستثمرين مؤمنة أو مؤمنة. تتهم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة فولر بانتهاك الأقسام 5 (أ) و5 (ج) و17 (أ) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، والقسم 10 (ب) من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 والقاعدة 10ب-5. وتسعى الوكالة إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، ورفض المكاسب غير المشروعة مع فوائد الحكم المسبق، وعقوبات مدنية. الصورة المولدة: منتصف الرحلة