قامت الشرطة الكورية الجنوبية بتفكيك شبكة غسيل العملات المشفرة التي استغلت Tether (USDT) لنقل 16.8 مليار وون (حوالي 11.1 مليون دولار) من خلال سلسلة من معاملات USDT وتحويلات الصرف.
نظرة عامة على التحقيق
أحال قسم التحقيقات الجنائية التابع لوكالة شرطة العاصمة سيول 23 فردًا إلى النيابة العامة، واتهمهم بانتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي وقانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها. وشملت الاعتقالات اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين، تم تحديدهما فقط باسم A وB، وما زالا رهن الاحتجاز بينما تواصل السلطات استجواب الشبكة.
النطاق والأساليب المالية
تتبع المحققون تدفق العائدات غير المشروعة الناتجة عن عصابة تصيد احتيالي مقرها كمبوديا، مشيرين إلى أن المجموعة اشترت USDT، ونقلت العملة المستقرة عبر البورصات المحلية والخارجية، وأجرت معاملات صرف أجنبي غير قانونية من فبراير 2024 حتى أبريل 2025. وكشف فحص أكثر من 11300 حساب عن 265 مخططًا للتصيد الصوتي والاحتيال على الاستثمار تبلغ قيمتها حوالي 25.7 مليار دولار. وون (حوالي 17 مليون دولار)، والتي تم استخدامها لإخفاء أصل الأصول المشفرة قبل دخولها إلى النظام المالي التقليدي.
قانونية و