أعلنت إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) عن مصادرة أكثر من 6390 منصة لتعدين العملات المشفرة وسرقة ما يقرب من 29 مليون دولار من الكهرباء، مستهدفة شبكة عابرة للحدود الوطنية يُزعم أنها يديرها ممولين صينيون.
نطاق العملية الإجرامية
تتبع المحققون المخطط إلى نظام غسيل متطور قائم على تقنية blockchain والذي ينقل أكثر من 300 مليون دولار (10 مليار باهت) كل عام من خلال قنوات نقدية غير مشروعة. قامت الشبكة بتحويل عائدات المقامرة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال في مراكز الاتصال والاحتيال عبر الإنترنت إلى كيانات الشركات والحسابات المصرفية ذات الحجم الكبير. وتراوحت عمليات السحب النقدي اليومية في البنوك التايلاندية من 910.000 دولار إلى 1.5 مليون دولار، مما أدى إلى تراكم ما لا يقل عن 3 ملايين دولار من إجمالي التدفقات الخارجة.
الإجراءات القانونية والآثار المترتبة على السوق
في أعقاب المداهمات في عام 2025، صادر مكتب التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية التابع لـ DSI معدات التعدين وحدد سرقة ما يقرب من 29 مليون دولار من هيئة الكهرباء الإقليمية، مما يمثل واحدة من أكبر سرقات المرافق في تايلاند. وأُحيل تحقيقان إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تورط فيهما سبعة من العاملين في هيئة الكهرباء، وأحد ضباط إنفاذ القانون، و13 مستثمرًا وشركاء مزعومين. تشير الحملة إلى تدقيق تنظيمي متزايد لمستثمري العملات المشفرة وتسلط الضوء على مخاطر أنشطة blockchain غير المشروعة في السوق الأوسع.