تم منع مؤسس شركة Celsius AlexMashinsky بشكل دائم من التداول في أي سوق تنظمها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالولايات المتحدة، وهي خطوة تمنعه أيضًا من التسجيل لدى الوكالة مرة أخرى.
التنفيذ التنظيمي
أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أمرًا بالموافقة يشير إلى اختتام إجراءات الإنفاذ لعام 2023 ضد رجل الأعمال السابق في مجال العملات المشفرة. يمثل الأمر أول قضية ناجحة للجنة ضد منصة إقراض الأصول الرقمية ويعزز تفويضها لحماية المستثمرين في السوق التي تعتمد على تقنية blockchain.
الإدانة الجنائية
بعد اعترافه بالذنب في جرائم الاحتيال في الأوراق المالية والسلع، تلقى ماشينسكي حكمًا فيدراليًا بالسجن لمدة 12 عامًا. نشأ الاحتيال نتيجة انهيار عملية الإقراض الخاصة به على شكل "Celsius"، مما أدى إلى إيقاف عمليات السحب وترك العملاء دون إمكانية الوصول إلى ودائع العملات المشفرة بمليارات الدولارات.
تداعيات السوق
تقدمت شركة سيلسيوس بطلب لإشهار إفلاسها بعد وقت قصير من كشف عملية الاحتيال، وخسر المستثمرون في نهاية المطاف أكثر من 5 مليارات دولار نتيجة للتداعيات. تزعم الدعاوى المدنية المرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصة ولجنة التجارة الفيدرالية وهيئة تداول السلع الآجلة أن ماشينسكي حول ما يقرب من 42 مليون دولار، وهو ادعاء يسلط الضوء على التدقيق المتزايد الذي تواجهه شركات العملات المشفرة وتقلب تحركات الأسعار عبر السوق الأوسع.