تواجه شركة Plusspay مذكرة اعتقال بحق مؤسسها JoseManuelRiosGuaido بعد أن ربط المدعون العامون في تشيلي منصة التكنولوجيا المالية بمخطط لغسل الأموال تديره منظمة TrendeAragua الإجرامية.
إجراءات إنفاذ القانون
نفذ مكتب المدعي العام الإقليمي لجنوب العاصمة مداهمة على مكتب شركة Plusspay في بروفيدنسيا في سانتياغو في 13 يونيو/حزيران، مستهدفًا الدور المزعوم للشركة في "OperaciónTokio"، وهي حملة قمع أوسع نطاقًا على الشبكة المالية للعصابة في تشيلي. أفاد محققون من فرقة التحقيق في الجريمة المنظمة أن رجل الأعمال الفنزويلي البالغ من العمر 38 عامًا كان غائبًا عن المبنى وجميع أماكن الإقامة المسجلة، مما يشير إلى أنه ربما فر إلى فنزويلا أو كولومبيا.
الميكانيكا المالية
وفقًا لملف الادعاء، فقد مرت أكثر من 84 مليون دولار من المعاملات المشبوهة عبر نظام Plusspay. وبحسب ما ورد تلقت المنصة ودائع بالبيزو التشيلي، وقامت باستبدالها بالعملات المستقرة - في المقام الأول تيثر (USDT) وUSDCoin (USDC) - ثم قامت بعد ذلك بتوجيه أصول العملات المشفرة إلى محافظ خارجية وحسابات مصرفية أجنبية.
الآثار التنظيمية والسوقية
روّجت شركة Pluspay لخدماتها باعتبارها خاضعة لإشراف لجنة السوق المالية في تشيلي (CMF)، وهي مطالبة تخضع الآن للتدقيق. يراقب المستثمرون ومراقبو سوق العملات المشفرة القضية عن كثب، حيث تثير الادعاءات المخاوف بشأن فجوات الامتثال واحتمال إساءة استخدام تقنية blockchain في تحويلات الأموال غير المشروعة.