أعلن بنك الشعب الصيني عن مبادرة جديدة لمكافحة غسيل الأموال تستهدف على وجه التحديد غسيل العملات الافتراضية، مما يشير إلى تشديد الضوابط على سوق العملات المشفرة والمستثمرين فيها.
الإطار التنظيمي للخطة الخمسية الرابعة عشرة
أصدر البنك المركزي وثيقة سياسية تستعرض عمل مكافحة غسيل الأموال خلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة، مع التركيز على الضغط المستمر على جرائم غسل الأموال. وستعطي السلطات الأولوية لجرائم العملة الافتراضية، وتحويلات الأموال عبر الحدود، والاحتيال عبر الاتصالات، والمقامرة عبر الإنترنت، وجرائم المخدرات، وجمع الأموال غير القانوني، والشبكات المصرفية السرية. وسيقوم قانون مكافحة غسيل الأموال المعدل بتوجيه الإشراف على أساس المخاطر وتحسين الإبلاغ عن الملكية المستفيدة.
التركيز على غسيل العملات الافتراضية
منذ الحملة المشتركة التي أطلقها بنك الشعب الصيني ووزارة الأمن العام وتسع وكالات أخرى في عام 2022، قام المحققون بتوسيع نهج "التحقيق المزدوج" للقضاء على التدفقات غير المشروعة المرتبطة بالعملات المشفرة. يعكس هذا الجهد المكثف الأهمية المتزايدة للقطاع بالنسبة للمستثمرين والنظام البيئي الأوسع لـ blockchain. تستهدف فرق التنفيذ الآن مصدر ووجهة معاملات العملات المشفرة المشبوهة.
التعاون الدولي والتنفيذ المستقبلي
تتضمن استراتيجية مكافحة غسل الأموال في الصين الآن تعاونًا أعمق في مجال إنفاذ القانون عبر الحدود، ومواءمة الإجراءات المحلية مع المعايير العالمية. وحذر المسؤولون من أن التدابير المستقبلية ستعزز التنسيق مع الهيئات التنظيمية الأجنبية للحد من مخططات غسيل الأموال العابرة للحدود الوطنية. ويهدف التركيز المشترك على الامتثال لتقنية blockchain وشفافية السوق إلى حماية المستثمرين المحليين والدوليين من الأنشطة غير المشروعة.