تواجه منصة CoinEx، وهي البورصة المسجلة في سيشيل، التدقيق بعد أن كشفت TRM Labs أن أكثر من 3.84 مليار دولار من عمليات نقل الأصول الرقمية كانت مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات الدولية.
نتائج التحقيق
تأسست CoinEx في عام 2017 على يد المهندس السابق لشركة Tencent Haipo Yang، وتعمل بموجب ترخيص من سيشيل ولكن يُزعم أنها أقامت علاقات عميقة مع إيران على مدار عدة سنوات. تتبعت التحليلات الجنائية لتقنية Blockchain تدفق الأموال إلى المجموعات المرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي والبنك المركزي الإيراني، مما يؤكد رقم 3.84 مليار دولار الذي أبلغت عنه TRM Labs.
بدأ التحول في مشهد العملات المشفرة في إيران في عام 2022 عندما سحبت Binance خدماتها بعد الضغوط التنظيمية الأمريكية، مما دفع المتداولين المحليين إلى الانتقال إلى CoinEx. بحلول عام 2024، حلت CoinEx محل Binance بشكل فعال باعتبارها البوابة الأساسية للمستخدمين الإيرانيين الذين يبحثون عن معاملات العملات المشفرة عبر الحدود.
العلاقات العملياتية مع إيران
يزعم المطلعون السابقون على أن كوين إكس قامت بنشر وكلاء لتطوير الأعمال داخل إيران لجذب التجار المحليين، على الرغم من إنكار المنصة العلني لأي وجود على الأرض. وبحسب ما ورد قام هؤلاء الممثلون بتسهيل عمليات الإعداد وتوجيه المستخدمين من خلال واجهة البورصة، مما عزز موطئ قدم البورصة في السوق الخاضعة للعقوبات.
تأثير السوق
خلال عام 2025، تم نقل أكثر من 763 مليون دولار بين CoinEx وNobitex، أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران، مما يؤكد دور المنصة في النظام البيئي الإقليمي للأصول الرقمية. يراقب المستثمرون في جميع أنحاء العالم التداعيات، حيث قد يفرض المنظمون عقوبات إضافية قد تؤثر على وصول CoinEx إلى سوق العملات المشفرة الأوسع.