أُدين دانييل تشارترو، الرئيس السابق لشركة Crypto‑Pal LLC، في 18 يونيو بعد أن قررت هيئة محلفين فيدرالية أن عمليات الاحتيال التي قام بها استنزفت ما يقرب من مليون دولار من مستثمري العملات المشفرة.
الإجراءات الجنائية والإدانة
قدمت وزارة العدل في الولايات المتحدة تفاصيل عن محاكمة استمرت ثمانية أيام ربطت تشارترو، وهو رجل يبلغ من العمر 53 عامًا من ساوث ليك تاهو ولودي بولاية كاليفورنيا، بالعديد من عمليات الاحتيال الاستثماري. وأكد ممثلو الادعاء أن شارتراو استخدم أسماء مستعارة مثل "ليونارد" و"ليون" لإخفاء هويته، مستشهدين بإدانته السابقة بالاحتيال كدافع للسرية. ويؤكد الحكم التزام وزارة العدل بمراقبة الممارسات الخادعة في مجال بلوكتشين.
هيكل المخططات الاحتيالية
من مارس 2021 حتى فبراير 2022، قام تشارترو بتوجيه Crypto‑Pal LLC وTDA Global LLC، ووعد المستثمرين بضمان عوائد دون أي مخاطر. تم تصوير Crypto-Pal على أنها منصة لتداول العملات المشفرة على شبكة الإنترنت، في حين زُعم أن TDA Global تزود شركات الطيران بوقود الطائرات وتدير بورصة العملات المشفرة الخاصة بها. وفي الواقع، فإن الأموال التي تم جمعها من المستثمرين لم تدعم أبدًا المشاريع المعلن عنها، وكانت حسابات الشركات تخضع لسيطرة تشارترو فقط.
التأثير على المستثمرين وسوق العملات المشفرة
أبلغ الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن خسارة أموالهم بعد تلقي وعود بتداول العملات المشفرة ذات العائد المرتفع وعقود إمداد الوقود المزعومة. وتسلط هذه القضية الضوء على الكيفية التي يمكن بها للضمانات الزائفة أن تشوه ثقة السوق وتعرض المستثمرين لخسارة مالية كبيرة. وتحذر السلطات من احتمال استمرار ظهور مخططات مماثلة، وتحث المشاركين على التدقيق في أي عرض متعلق بالعملات المشفرة يطالب بأرباح خالية من المخاطر.