قدمت مديرية الإنفاذ شكوى قضائية في قضية احتيال بالعملة المشفرة تتضمن أكثر من 20 مليون دولار من الأصول الرقمية المسروقة وضمت أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 64.55 كرور روبية هندية (حوالي 6.83 مليون دولار) مرتبطة بعائدات الجريمة المزعومة.
وبحسب الوكالة، فإن الشكوى تشمل شيراج تومار، وبانكاج تومار، وكوشاجرا شاكيا، وأكاش فايش، وراهول أناند، وكيتان لوثرا، ومجموعة تومار للصناعات الخاصة المحدودة، وإكساهومز للعقارات. تنبع القضية من مزاعم بأن مستثمري العملات المشفرة قد تم خداعهم من خلال مواقع ويب مزيفة مصممة لتشبه بورصة العملات المشفرة Coinbase ومقرها الولايات المتحدة.
وزعم المحققون أن شيراج تومار، المحتجز حاليًا في الولايات المتحدة، لعب دورًا مركزيًا في المخطط. وقالت الوكالة إنه تم الحصول على الأدلة وتفاصيل القضية من السلطات الأمريكية من خلال قنوات معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة كجزء من التحقيق.
وزعمت السلطات أن المجموعة أنشأت مواقع ويب احتيالية تشبه Coinbase واستخدمتها لجمع بيانات اعتماد تسجيل الدخول وتفاصيل المصادقة من المستخدمين المطمئنين. بمجرد الحصول على الوصول، يُزعم أن ممتلكات العملات المشفرة تم نقلها من حسابات الضحايا إلى محافظ يسيطر عليها المتهمون.
إدانة الولايات المتحدة مرتبطة بمخطط انتحال Coinbase
تظهر سجلات المحكمة في الولايات المتحدة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل تومار في مطار أتلانتا في ديسمبر 2023. واعترف لاحقًا بأنه مذنب في مؤامرة الاحتيال عبر الإنترنت وحُكم عليه بالسجن لمدة 60 شهرًا، تليها عامين من الإفراج تحت الإشراف.
وزعم المدعون الأمريكيون أن العملية استمرت اعتبارًا من يونيو 2021 على الأقل واستهدفت ضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى من خلال مواقع Coinbase المخادعة. وفقًا لملفات المحكمة، استخدم المحتالون نطاقات مصممة لتقليد خدمات Coinbase، بما في ذلك نسخة مزيفة من منصة Coinbase Pro الخاصة بالبورصة.
وزعم ممثلو الادعاء أيضًا أن أعضاء المخطط انتحلوا صفة ممثلي دعم عملاء Coinbase، وفي بعض الحالات، استخدموا برامج سطح المكتب البعيد للوصول إلى حسابات الضحايا. وبحسب ما ورد فقد أحد الضحايا في ولاية كارولينا الشمالية أكثر من 240 ألف دولار في فبراير 2022.
وقالت السلطات الأمريكية إن المخطط حقق أكثر من 20 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من مئات الضحايا. وزعمت وثائق المحكمة أيضًا أن بعض العائدات تم إنفاقها على السيارات الفاخرة والسفر الدولي، بما في ذلك الرحلات إلى دبي.
يتتبع ED عائدات العملات المشفرة المزعومة إلى الأصول في الهند
وزعم المحققون الهنود أنه بعد سرقة العملة المشفرة، تم نقل الأصول عبر محافظ متعددة وتحويلها إلى أصول رقمية افتراضية أخرى لإخفاء مسار المعاملات.
وقالت الوكالة إن الأموال تم تحويلها في النهاية إلى العملة الهندية من خلال معاملات نظير إلى نظير وتم توجيهها إلى حسابات مصرفية مرتبطة بشيراج تومار وأفراد متهمين آخرين.
ويُزعم أن هذه الأموال استُخدمت بعد ذلك لشراء عقارات وأصول أخرى في الهند، وفقًا للتحقيق.
وتأتي شكوى الادعاء في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الهندية تشديد الرقابة على قطاع الأصول الرقمية بموجب قانون منع غسل الأموال.
بموجب القواعد التي تفرضها وحدة الاستخبارات المالية، يُطلب من بورصات العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين الاحتفاظ بسجلات العملاء، وإجراء فحوصات معرفة عميلك، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
تعمل مديرية الإنفاذ كواحدة من الوكالات الرئيسية المسؤولة عن التحقيق في عمليات غسيل الأموال المزعومة التي تنطوي على الأصول الرقمية.