حذرت إدارة الأوراق المالية في أوكلاهوما من أن شركة BG Wealth Sharing Ltd تدير خطة احتيال في العملات المشفرة تعد بعوائد مضمونة وخالية من المخاطر، وأن العملية تشمل أيضًا DSJ Exchange PTY Ltd وHQI Exchange.
تنبيه تنظيمي
تشير الوزارة إلى أن أيًا من الكيانات لا يحمل ترخيصًا لممارسة الأعمال التجارية في أوكلاهوما، وتنصح المستثمرين بالتوقف عن إرسال الأموال دون تأخير. ويعتمد المخطط على حوافز التوظيف والإحالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدفع المشاركين الحاليين إلى جذب مستثمرين جدد من خلال منصات مثل تيليجرام وغيره من تطبيقات المراسلة الخاصة. لاحظ المنظمون أيضًا أن BG Wealth قد صورت نفسها على أنها صندوق تحوط عالمي بينما تحولت بشكل متكرر إلى نطاقات مواقع الويب الجديدة بعد إزالة الإصدارات السابقة.
الآثار المترتبة على السوق على نطاق أوسع
يزعم المسؤولون في الولاية أن شركتي BG Wealth وDSJ Exchange أكدتا كذبًا الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهو التكتيك الذي أدى بالفعل إلى إصدار أوامر بالإيقاف والكف في واشنطن وهاواي ويوتا. وكثيراً ما يواجه الضحايا "رسوماً" إضافية تُصنف على أنها ضرائب أو عمولات أو تكاليف تحقق قبل معالجة عمليات السحب، ومع ذلك تظل المدفوعات محظورة حتى بعد الدفع. تهدد هذه الممارسات الخادعة مستثمري العملات المشفرة، وتقوض الثقة في أسواق البلوكتشين، وتسلط الضوء على الحاجة إلى رقابة تنظيمية يقظة.