اعتقلت الشرطة اليابانية ثلاثة أفراد يشتبه في قيامهم بتحويل ما يقرب من 14 مليون ين (حوالي 93000 دولار أمريكي) إلى عملات مستقرة مثل USDT، مما يمثل حملة قمع ضد مخططات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة.
الاعتقال وطريقة غسيل الأموال المزعومة
الثلاثي متهم بسحب الأموال المسروقة من عشرة ضحايا عبر ست محافظات وتوجيهها عبر تجار خارج البورصة (OTC) لشراء عملات مستقرة وأصول رقمية أخرى. وتقول السلطات إن وسطاء OTC يعملون خارج نظام الصرف المنظم، مما يسمح للجناة بإخفاء مصدر الأموال. تقدر الشرطة أن المشتبه بهم قاموا بمعالجة عدة مليارات من الين من العائدات غير المشروعة عبر شبكة العملات المشفرة في السوق السوداء.
الفجوات التنظيمية وعواقب السوق
يشرف الإطار الحالي في اليابان بشكل صارم على بورصات العملات المشفرة المسجلة بموجب قانون خدمات الدفع، ومع ذلك تظل المعاملات خارج البورصة الخاصة غير خاضعة للرقابة إلى حد كبير. لقد حولت هذه النقطة التنظيمية العمياء وسطاء OTC إلى قنوات جذابة للمحتالين الذين يسعون إلى نقل العملات الورقية إلى أصول blockchain دون التسبب في التزامات الإبلاغ. يحذر المستثمرون ومراقبو السوق من أن الافتقار إلى الرقابة يمكن أن يؤدي إلى تآكل الثقة في سوق العملات المشفرة في اليابان ويؤدي إلى إجراءات إنفاذ أكثر صرامة.