قانون الوضوح لا يتيح التهرب من العقوبات.

تم تسليط الضوء على CoinEx، وهي بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها، بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحللين تتبعوا ما يقرب من 3.84 مليار دولار في معاملات blockchain المرتبطة بإيران، وكشفوا عن صلات بالكيانات العسكرية الإيرانية الخاضعة للعقوبات والأموال التي تم تهريبها من قبل قراصنة كوريا الشمالية.

الاهتمامات التشريعية

وحذرت السيناتور إليزابيث وارن مؤخرًا على موقع X من أن قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، بصيغته الحالية، يمكن أن يكون بمثابة "تذكرة للتهرب من العقوبات". وقد أدت تصريحاتها إلى تضخيم مجموعة من صناع السياسات الذين يشعرون بالقلق من أن مشروع القانون قد يخلق ثغرات للجهات الفاعلة غير المشروعة العاملة في سوق العملات المشفرة.

دفاع مختبرات TRM

وقد رد آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسة في TRM Labs، على الانتقادات من خلال التأكيد على أن قانون الوضوح يهدف إلى تعزيز إنفاذ العقوبات بدلاً من إضعافها. وشدد ريدبورد، الذي سبق له تقديم المشورة لكبار المسؤولين في مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، على أن التشريع يعتمد على الأدوات الحالية التي تعطل بالفعل تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة.

أبرز نقاط تحقيق CoinEx

أظهر التحقيق الذي أجرته وول ستريت جورنال كيف يمكن الاستفادة من دفتر الأستاذ العام لرصد ووقف الأنشطة التي ترعاها الدولة القومية. ومن خلال رسم خرائط لعناوين المحافظ المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، كشف المحللون عن شبكة سهلت التمويل العسكري الخاضع للعقوبات والسرقة التي نظمها قراصنة كوريا الشمالية، مما يؤكد أهمية شفافية blockchain للمستثمرين والمنظمين على حد سواء.