تم إدراج Bitcoin Xchange في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بسبب مزاعم عن نقل أموال نيابة عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (ISIS) عبر قارات متعددة.
نظرة عامة على عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
في 22 حزيران/يونيو، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن إدراج ثلاثة أفراد وستة كيانات يشتبه في قيامهم بتسهيل المعاملات المالية لصالح داعش. يستهدف الإجراء شبكة يُزعم أنها استفادت من شركات الخدمات المالية والقنوات المرتبطة بالعملات المشفرة لتحويل الأموال عبر أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا. تشمل العقوبات أيضًا عنوانين من سلسلة TRON مرتبطين بمواطن فرنسي متهم بتقديم توجيهات بشأن المتفجرات إلى أنصار داعش.
العقد الرئيسية في شبكة التمويل
تم التعرف على عبد الحكيم بوكيش، وهو مواطن هولندي سابق يقيم الآن في سوريا، باعتباره المؤسس والمشغل لشركة Bitcoin Xchange، وهي شركة خدمات مالية مقرها سوريا. ووفقًا لبيان وزارة الخزانة، قام بوكيش ومنصته بنقل العملات المشفرة نيابة عن الشركات التابعة لتنظيم داعش من دول بما في ذلك النرويج وبلجيكا وهولندا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة. بوكيش مُدرج أيضًا تحت الأسماء المستعارة "أبو سليمان الهولندي" و"محمد ببيلي".
تم فرض عقوبات أيضًا على شركتين تركيتين - Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi وAlkaram Danismanlik Gayrimenkul Ic Ve Dis Genel Ticaret Limited Sirketi - وكلاهما يسيطر عليهما محمد الحميدان، وهو هدف محدد مسبقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ويُزعم أن هذه الكيانات قدمت الدعم اللوجستي اللازم لتحويل الأصول المشفرة إلى عملة ورقية، مما أتاح تدفق الأموال غير المشروعة.
بالإضافة إلى الشركات التركية، تم إدراج ثلاثة مكاتب صرف نيجيرية، مما يوضح بشكل أكبر النطاق الجغرافي للمخطط. تم وضع علامة على عناوين TRON الخاصة بالمواطن الفرنسي لتسهيل المعاملات مع الشركات التابعة لداعش، مما يسلط الضوء على كيفية استغلال منصات blockchain لتمويل المتطرفين.
تداعيات سوق العملات المشفرة
يقوم المستثمرون ومسؤولو الامتثال بمراقبة العقوبات عن كثب