ألزمت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في الهند بالإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة التي تتم خارج البورصة والتي تتجاوز 10000 دولار، وهي خطوة تستهدف منصات العملات المشفرة الرئيسية العاملة في البلاد.
التوجيه التنظيمي
وبعد المشاورات التي جرت في أواخر شهر مايو/أيار والتي شملت ثلاث بورصات هندية رائدة على الأقل، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية أمراً رسمياً يقضي بتوثيق الصفقات خارج البورصة ذات القيمة العالية. تنطبق القاعدة على الصفقات التي يتم تنفيذها خارج دفاتر النظام العام، حيث يقوم المستثمرون المؤسسيون في كثير من الأحيان بتحريك مبالغ كبيرة دون التأثير على سعر السوق.
التزامات الامتثال
اعتبارًا من يناير 2026، يجب على كل منصة الاحتفاظ بالسجلات التي تحدد المديرين والأطراف المسيطرة والمالكين المستفيدين النهائيين المرتبطين بالمعاملات التي يتم الإبلاغ عنها. ستمتد إجراءات التحقق المحسنة أيضًا لتشمل عناوين المحفظة الرقمية، وبيانات مصدر الأموال، وسجل المعاملات الكامل لكل عملية تداول.
تأثير السوق
يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا قدرًا أكبر من الشفافية حيث تعمل الضوابط الجديدة لمكافحة غسيل الأموال على تشديد التدقيق في معاملات blockchain الخاصة. في حين أن هذا المتطلب قد يزيد من تكاليف الامتثال لبورصات العملات المشفرة، فإنه يهدف إلى حماية السوق الأوسع عن طريق الحد من النشاط غير المشروع وتحسين إمكانية تتبع تدفقات العملات المشفرة الكبيرة.