يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على سياسي كمبودي مرتبط بمراكز احتيال ذبح الخنازير

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الخميس أنه فرض عقوبات على السيناتور الكمبودي كوك آن و28 آخرين لإدارة مراكز احتيال في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وكانت هذه المراكز تنفذ عمليات احتيال لذبح الخنازير، مما أدى إلى استنزاف "مليارات" الدولارات من المواطنين الأمريكيين، بحسب إعلان وزارة الخزانة.

ذبح الخنازير هو نوع من الاحتيال حيث يقوم المهاجم ببناء علاقة مع الضحية على مدار أشهر أو سنوات، من خلال وعود الصداقة أو فرص العمل أو العلاقات الرومانسية، ويستخدم العلاقة لانتزاع الأموال من الضحية المستهدفة.

متوسط التدفقات اليومية من عمليات ذبح الخنازير بين عامي 2020 و2025. المصدر: تشيناليسيس

كما أعلنت القوة الضاربة لمركز الاحتيال التابع لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) أيضًا عن الاستيلاء على منصة وسائط اجتماعية مرتبطة بالاتجار بالبشر و503 "نطاقات ويب احتيالية" مرتبطة بعمليات احتيال العملات المشفرة. وقالت الخزانة في إعلانها:

"لقد وجهت القوة الضاربة لمركز الاحتيال عملاء ومحامين من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية للتحقيق في مراكز الاحتيال الأكثر فظاعة وقادتها وتعطيلها ومحاكمتهم، مع التركيز على بورما وكمبوديا ولاوس."

تقدر وزارة الخزانة الأمريكية أن الأمريكيين خسروا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عام واحد بسبب عمليات احتيال مقرها في منطقة جنوب شرق آسيا - وهو تذكير لمستخدمي العملات المشفرة لممارسة تدابير السلامة عبر الإنترنت لحماية الأموال والبيانات الحساسة، حيث وصل إجمالي الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال والاختراق إلى 482 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026.

وزارة العدل الأمريكية تحاكم العقل المدبر لعملية احتيال، وتعاقب بالسجن لمدة 20 عامًا

في فبراير 2026، حكمت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا على دارين لي بالسجن 20 عامًا، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، لدوره في تنفيذ عمليات احتيال لذبح الخنازير وأنواع أخرى من الأنشطة الاحتيالية.

منصات الوجهة للتدفقات غير المشروعة الناتجة عن عمليات ذبح الخنازير. المصدر: تشيناليسيس

أنشأ لي وثمانية متآمرين آخرين على الأقل نطاقات احتيالية تم تقديمها على أنها منصات وبورصات تداول عملات مشفرة مشروعة، والتي تم تسويقها للمستخدمين عبر منصات الوسائط الاجتماعية وتطبيقات المراسلة.

بمجرد أن يبني المحتالون ما يكفي من الثقة مع الضحايا، يقومون بتوجيههم لإيداع الأموال على منصات التداول الاحتيالية.

واستنزفت عمليات الاحتيال التي نفذها لي وشركاؤه 73 مليون دولار من الضحايا الذين قاموا بإيداع الأموال في منصات التداول الاحتيالية، وفقًا لوزارة العدل.