يحصل ضحايا OneCoin على شريان حياة بقيمة 40 مليون دولار بعد أكثر من عقد من بدء عملية الاحتيال
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الاثنين أن ضحايا مخطط الاحتيال OneCoin الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار يمكنهم الآن طلب التعويض من خلال صندوق بقيمة 40 مليون دولار من الأصول المصادرة.
وقالت وزارة العدل إنه بين عامي 2014 و2019، قام إجناتوفا وكارل سيباستيان غرينوود، المؤسسان المشاركان لشركة OneCoin Ltd. (OneCoin)، وآخرون بإدارة مخطط دولي للاستثمار في العملات المشفرة، حيث قاموا بالاحتيال على ما يصل إلى 3.4 مليون مستثمر من جميع أنحاء العالم.
قامت العملية التي يقع مقرها في صوفيا ببلغاريا بتسويق وبيع عملة مشفرة احتيالية تحمل الاسم نفسه من خلال شبكة تسويق عالمية متعددة المستويات (MLM).
استثمر الضحايا في جميع أنحاء العالم أكثر من 4 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم في العملة المشفرة الاحتيالية التي كانت تعمل من خلال شبكة من المروجين، الذين طلبوا استثمارات مقابل الرموز المميزة المزعومة، ولكن بشكل خاص لم تتضمن في الواقع أي عملات مشفرة ولم تكن OneCoin موجودة على أي blockchain.
انهار مخطط بونزي، الذي وصفته وزارة العدل بأنه "أحد أكبر مخططات الاحتيال العالمية في التاريخ"، في عام 2017، بعد أن تبين أن إجناتوفا وفريقها قد تلاعبوا بالقيمة المتصورة لـ OneCoin من خلال التوليد التلقائي للعملات الجديدة.
في يونيو 2024، عرضت وزارة العدل مكافأة جديدة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل العثور على Cryptqueen المفقودة. اعترف غرينوود، الذي يُزعم أنه وصف المستثمرين بـ "الأغبياء"، بتهم الاحتيال الفيدرالي وغسل الأموال في عام 2022.
قال المحامي الأمريكي جاي كلايتون للمنطقة الجنوبية من نيويورك: "باع مؤسسو OneCoin كذبة مقنعة في شكل عملة مشفرة، مما كلف الضحايا أكثر من 4 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم". وقال أيضًا إن وزارة العدل ستواصل العمل لمصادرة العائدات الإجرامية وإعطاء الأولوية لإعادة الأموال إلى أيدي الضحايا.
تأتي عملية التعويض لـ OneCoin بعد أربعة أسابيع تقريبًا من إعلان FTX Recovery Trust أنها ستوزع 2.2 مليار دولار على الدائنين في الدفعة الرابعة بموجب خطة الفصل 11 الخاصة بالبورصة. بلغ إجمالي الجولات السابقة أكثر من 6 مليارات دولار كجزء من عملية تهدف إلى استرداد الأصول لمستخدمي منصة تداول العملات المشفرة التي كانت بارزة في السابق، والتي انهارت في نوفمبر 2022، مما أدى إلى حدوث سوق هابطة حادة للعملات المشفرة.