شريك منظمة الحرية العالمية المدعومة من ترامب والمرتبط بشركة احتيال كمبودية خاضعة للعقوبات: تقرير

باختصار

ربط تحقيق OCCRP مشروع شبكة AB بالأفراد الذين تمت معاقبتهم لاحقًا بسبب عمليات احتيال مزعومة.

وقالت شركة World Liberty Financial إنها أجرت العناية الواجبة وتنفي أي ارتباط بالشخصيات الخاضعة للعقوبات.

تظهر البيانات الأمريكية أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ارتفعت في عام 2025، مع خسارة ما يقرب من 21 مليار دولار.

تم ربط شركة شريكة مع World Liberty Financial - مشروع العملات المشفرة المدعوم من الرئيس دونالد ترامب - بأفراد مرتبطين بمجموعة كمبودية خاضعة للعقوبات ومتهمة بإدارة عمليات احتيال عالمية، وفقًا لتحقيق نشره يوم الاثنين مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد وGuardian Australia.

ووجد التحقيق أن "منتجع بلوكتشين" المخطط له في تيمور الشرقية والمرتبط بالشريك، شبكة AB، يضم ثلاثة أفراد تم فرض عقوبات عليهم لاحقًا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كجزء من حملة قمع على مجموعة برينس جروب ومقرها كمبوديا. المشروع، الذي تم الترويج له كوجهة فاخرة لمبتكري العملات المشفرة، كان مدعومًا من قبل شركة تطوير محلية تأسست برأس مال قدره 10 ملايين دولار.

وتظهر سجلات الشركة أن المساهم الأكبر في شركة التطوير كان يانغ جيان، وهو رجل أعمال مقيم في قبرص فرضت عليه عقوبات في أكتوبر/تشرين الأول بزعم العمل مع الرئيس التنفيذي لمجموعة برينس تشين تشي في مشروع منتجع منفصل وصفته السلطات الأمريكية بأنه "استثمار مفترس".

تمت إزالة الأفراد الثلاثة الخاضعين للعقوبات من مشروع تيمور الشرقية بعد وقت قصير من إعلان العقوبات، ولا يوجد دليل على تدفق أموال غير مشروعة إلى المشروع، أو أن شبكة AB مرتبطة مباشرة بمجموعة برينس.

وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن جرائم الإنترنت لعام 2025، خسر الأمريكيون وحدهم ما يقرب من 21 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت العام الماضي، مع تقديم أكثر من مليون شكوى. وشكل الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة الحصة الأكبر من الخسائر، حيث بلغ إجماليها أكثر من 11 مليار دولار عبر 181,565 شكوى.

اتهمت السلطات الأمريكية مجموعة برينس، وهي تكتل مقره كمبوديا بقيادة تشين تشي، بتشغيل واحدة من أكبر شبكات الاحتيال عبر الإنترنت في العالم، ويُزعم أنها تدر عشرات المليارات من الدولارات سنويًا من خلال مخططات احتيال تنفذ من مجمعات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

وصادرت الحكومة الأمريكية العام الماضي ما قيمته 15 مليار دولار من بيتكوين من تشين فيما وصفته بأنه أكبر إجراء مصادرة ضد المحتالين عبر الإنترنت. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات. واعتقلت السلطات الكمبودية تشين ثم سلمته إلى الصين في يناير/كانون الثاني.

وقالت شركة World Liberty Financial، التي تأسست في عام 2024 من قبل شركاء بما في ذلك شركات تابعة لعائلتي ترامب وويتكوف، إنها أجرت العناية الواجبة على شركة AB ولم تكن على علم بالمنتجع أو بالأفراد المرتبطين بمشروع تيمور الشرقية. وقال محامو الشركة للمحققين إنها "ملتزمة بالممارسات المسؤولة والامتثال"، وقالوا إن الادعاءات بوجود صلات بالشخصيات الخاضعة للعقوبات "لا أساس لها من الصحة وغير صحيحة".

أعلنت شبكة AB عن شراكتها مع World Liberty Financial في نوفمبر، مما منحها الحق في استخدام العملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي USD1 على blockchain الخاص بها. جاء هذا التعاون في أعقاب سلسلة من الإعلانات رفيعة المستوى من قبل AB، التي عززت العلاقات مع شخصيات سياسية عالمية وأدرجت قادة العالم السابقين ضمن المستشارين لذراعها غير الربحي المسجل في أيرلندا.

وظل الهيكل المؤسسي للشبكة غامضا. وهي تصف نفسها بأنها نظام بيئي لامركزي يضم منظمة أيرلندية غير ربحية، ومؤسسة جزر كايمان، وكيانات قائمة على بلوكتشين يحكمها حاملو الرمز المميز. حددت تقارير OCCRP شخصيتين لم يتم الكشف عنهما سابقًا – مطور البرمجيات Sui Chenggang ورجل الأعمال Lin Xiaofan – كجهات فاعلة رئيسية داخل الشبكة.

ونفى لين، الذي قال إنه لعب دورا قياديا في مشروع منتجع تيمور الشرقية، أي صلة له بمجموعة برينس. وقال أيضًا إنه قدم Sui إلى المديرين التنفيذيين في World Liberty.

تحقيق ضخم جديد مني ومن شركائي @OCCRP و@GuardianAus.

هذه الصورة التي لم تُشاهد من قبل، تظهر دونالد ترامب جونيور وزاك ويتكوف، نجل "مبعوث السلام" لترامب، وهما يجتمعان في سنغافورة في أكتوبر الماضي مع جاكي سوي (بالنظارات)، أحد الأشخاص الرئيسيين... pic.twitter.com/vCeRAAiLrh

– أوبري بيلفورد (AubreyBelford) 7 أبريل 2026

تمت إزالة المواد الترويجية لتطوير تيمور الشرقية من المواقع الإلكترونية لشركة AB بعد أن بدأ مراسلو OCCRP في إجراء الاستفسارات. وقال لين إن المشروع لا يزال نشطًا ولكن شركة AB لم تعد مشاركة فيه، وقدم وثائق توضح أنه تم إنهاء الشراكة في نوفمبر.

على الرغم من نأيها بنفسها عن الأفراد الخاضعين للعقوبات، تواصل AB تعزيز شراكتها مع World Liberty Financial وشبكتها من المستشارين السياسيين. وقد أدى هذا التعاون حتى الآن إلى استيعاب محدود للعملة المستقرة الخاصة بـ World Liberty على blockchain الخاصة بشركة AB، مع إجمالي عرض يصل إلى حوالي 3.6 مليون دولار أمريكي وما يزيد قليلاً عن 3000 حامل.

ولم تستجب World Liberty Financial لطلبات إضافية للتعليق.