السلطات التنظيمية تنتقد رواد أعمال العملات المشفرة بادعاءات ممارسات خادعة بملايين الدولارات

جدول المحتويات يواجه مؤسس Bitcoin Latinum دونالد جي باسيلي الآن اتهامات بالاحتيال الفيدرالي من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن باسيل وشركتيه جمعوا ١٦ مليون دولار من مئات المستثمرين الأمريكيين من خلال عروض العملات المشفرة الاحتيالية. قدم المنظمون الشكوى في 17 أبريل 2026 في المنطقة الشرقية من نيويورك. تركز الاتهامات على ادعاءات كاذبة حول التأمين ودعم الأصول والاستخدام المقصود لأموال المستثمرين. تدور القضية حول بيع الاتفاقيات البسيطة للرموز المستقبلية، أو SAFTs. وعدت هذه الأدوات المستثمرين بالحق في الحصول على أصول مشفرة تُعرف باسم Bitcoin Latinum، أو LTNM. أجرى باسيلي العرض من خلال GIBF GP, Inc. وMonsoon Blockchain Corporation. انطلقت الحملة في عام 2020 واجتذبت مئات المستثمرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، أخبر باسيلي المستثمرين مرارًا وتكرارًا أن LTNM "هي أول أصول رقمية مؤمنة في العالم" مع "تغطية تصل إلى مليار دولار". لقد قدم هذه الادعاءات مباشرة للمستثمرين ومن خلال شركتيه. ويقول المنظمون إنه لم تصدر أي شركة تأمين مثل هذه السياسة على الإطلاق. لم تكن هناك أي تغطية على الإطلاق لشركة LTNM أو أي جزء من عرض SAFT. وتزعم الشكوى أيضًا أن باسيلي أخبر المستثمرين أن LTNM "هي عملة مشفرة مدعومة بالأصول". وادعى أيضًا أن "الصندوق الائتماني الحالي" يضمن قيمة الرمز المميز نيابة عن المستثمرين. ومع ذلك، يقول المنظمون إنه لم يتم إنشاء مثل هذه الثقة أو مجموعة الأصول على الإطلاق. تم تقديم هذه التصريحات لإعطاء المشروع إحساسًا زائفًا بالشرعية. علاوة على ذلك، يُزعم أن باسيلي وعد بأن 80% أو أكثر من العائدات سوف "تُستخدم لدعم القيمة الأساسية" لشركة LTNM أو ستذهب "إلى صندوق أساسي". وبدلاً من ذلك، ورد أنه استخدم الملايين لتغطية النفقات الشخصية، بما في ذلك شراء العقارات ومدفوعات بطاقات الائتمان. ويُزعم أيضًا أنه اشترى حصانًا بقيمة 160 ألف دولار باستخدام أموال المستثمرين. وفي وقت لاحق، أصبح الرمز عديم القيمة، مما أدى إلى تكبد المستثمرين في جميع أنحاء البلاد خسائر كبيرة. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات باسيل بموجب المادة 17 (أ) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 بارتكاب انتهاكات لمكافحة الاحتيال. تستشهد الشكوى أيضًا بالمادة 10 (ب) من قانون الأوراق المالية لعام 1934 والقاعدة 10ب-5. يواجه GIBF وMonsoon اتهامات بموجب المادة 17 (أ) (2) وأحكام قانون الصرف ذات الصلة. كما تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات باسيلي بالمساعدة والتحريض على انتهاكات الشركتين. ونتيجة لذلك، تسعى الهيئة التنظيمية إلى الحصول على انتصاف قضائي دائم ضد المدعى عليهم الثلاثة. يشكل إرجاع المكاسب غير المشروعة مع الفوائد المسبقة جزءًا من سبل الانتصاف المطلوبة. كما يتم السعي إلى فرض عقوبات مدنية لمعالجة سوء السلوك المزعوم من قبل باسيلي وكياناته. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر القضائي القائم على السلوك سيمنع المدعى عليهم من ممارسة أنشطة الأوراق المالية المستقبلية. تلاحق لجنة الأوراق المالية والبورصة شريطًا للمسؤولين والمديرين يستهدف باسيلي على وجه التحديد. سيمنعه هذا الحظر من العمل في أي دور قيادي في شركة عامة. يتولى قيادة الدعوى القضائية كل من بروكيت وفلاث ورودريغيز من المكتب الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصة في نيويورك. يقع الإشراف على القضية تحت إشراف جاك كوفمان من نفس المكتب.