تقرير: WLFI المرتبطة بترامب دخلت في شراكة مع مشروع مرتبط بنقابة الاحتيال المزعومة

أعلنت شركة World Liberty Financial ($WLFI)، وهي شركة العملات المشفرة المملوكة لعائلة ترامب، عن شراكة مع شبكة blockchain تسمى AB، بعد أقل من شهر من فرض الحكومة الأمريكية عقوبات على أكثر من 140 شخصًا وكيانًا مرتبطين بما وصفته بواحدة من أكبر المنظمات الإجرامية في آسيا.

ولكن وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، فإن مشروع المنتجع الرئيسي لشركة AB في تيمور الشرقية شمل ثلاثة أشخاص تمت معاقبتهم في تلك الحملة، مما يثير تساؤلات حول العناية الواجبة في صفقات العملات المشفرة المرتبطة بترامب.

الشراكة وعلاقاتها بالتقرير الخاضع للعقوبات

أعطى التعاون، الذي تم الإعلان عنه في 12 نوفمبر 2025، لشركة AB الحق في حمل عملة World Liberty المستقرة USD1 على شبكة blockchain الخاصة بها.

ووصف منشور AB على X في ذلك الوقت بأنه خطوة لتعزيز "النظام البيئي للمدفوعات والتمويل اللامركزي" الخاص بالمنصة. لكن وول ستريت جورنال تقول إن الشركة كانت، حتى وقت قريب، تروج أيضًا لـ "منتجع بلوكتشين" مخطط له في دولة تيمور الشرقية بجنوب شرق آسيا، والتي كانت لها علاقات عميقة مع الأشخاص الذين أدرجتهم وزارة الخزانة الأمريكية للتو على القائمة السوداء.

كانت شركة المنتجع، AB Digital Technology Resort، مملوكة بأغلبية يانغ جيان، وهو مواطن قبرصي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بسبب مساعدته المزعومة للرئيس التنفيذي لمجموعة برينس تشين تشي في تطوير منتجع منفصل في بالاو، والذي وصفته وزارة الخزانة بأنه "استثمار مفترس".

كما تمت معاقبة يانغ يانمينغ، المدير العام للمنتجع، وكذلك شيه تينغ يو، وهو مواطن تايواني تم تحديده على أنه يعمل في المشروع. وتمت إزالة الثلاثة من الشركة بعد وقت قصير من الإعلان عن عقوبات 14 أكتوبر، حسبما تظهر وثائق الشركة، ولم يتم توجيه اتهامات لأي منهم.

ويُزعم أن مجموعة برينس، التي يقع مقرها في كمبوديا وتتهمها حكومة الولايات المتحدة بإدارة ما لا يقل عن عشرة مجمعات احتيال عنيفة، قد سرقت المليارات من الضحايا من خلال مخططات "ذبح الخنازير"، وهي عبارة عن علاقات عبر الإنترنت يتم تنميتها بمرور الوقت قبل أن يتم أخذ أموال الضحية.

قد يعجبك أيضًا:

جاستن صن يرفع دعوى قضائية ضد شركة World Liberty Financial المرتبطة بترامب بسبب رموز WLFI المجمدة بالدولار

كيف خسر الموسيقي 5.92 بيتكوين على تطبيق دفتر الأستاذ المزيف

BlockDAG تحت النار حيث يزعم المحقق عملية احتيال بقيمة 300 مليون دولار

من يقف وراء AB وماذا تقول الحرية العالمية؟

وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، تقدم شبكة AB نفسها على أنها لا مركزية، مع كيانات في أيرلندا وجزر كايمان، لكن المحققين حددوا اثنين من رجال الأعمال من أصل صيني كشخصيتين مركزيتين: Sui Chenggang، المالك المستفيد لشركة AB في جزر كايمان، ولين شياوفان، رجل الأعمال المولود في قوانغدونغ والذي يسافر بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس، ومن خلال حسابه الخاص، قدم Sui إلى المديرين التنفيذيين في World Liberty.

وقعت Sui مذكرة تفاهم مع World Liberty في 17 سبتمبر 2025، وادعت أن منتجع تيمور الشرقية "لم تتم مناقشته" خلال تلك المحادثات.

وفي الوقت نفسه، قال محامو World Liberty إن الشركة قامت بإجراء العناية الواجبة بشأن شركة AB ولم تكن على علم بالمنتجع أو الأشخاص الذين يقفون وراءه. وقالت الشركة إنها علمت بعلاقة AB بمشروع تيمور الشرقية فقط في يناير 2026.

وقال المحامون: "إن الادعاءات التي تحاول ربط World Liberty Financial مع الأفراد الخاضعين للعقوبات لا أساس لها من الصحة وغير صحيحة".

من جانبها، ذكرت شركة AB أن المنتجع جاء نتيجة مذكرة تفاهم منفصلة تم إلغاؤها في نوفمبر، قبل الوصول إلى “مرحلة التنفيذ الموضوعي”.

واجهت منظمة الحرية العالمية تدقيقًا على جبهات أخرى أيضًا. كما تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة من قبل مؤسس ترون جاستن صن، الذي زعم أن أعضاء فريق $WLFI قاموا بتجميد الرموز المميزة الخاصة به وهددوا بحرقها دون مبرر، وهو نزاع تقول الشركة إنه سيتم تسويته في المحكمة.