تتحايل روسيا على قيود التجارة الخارجية بمساعدة العملة المشفرة

يستفيد رجال الأعمال الروس الأقوياء والمؤسسات المصرفية التي تديرها الدولة من المخططات المصممة للتهرب من العقوبات الغربية، وفقًا لتحقيق جديد حول "نظام الظل المالي" في موسكو.

وقد نشرت روسيا شبكة بمليارات الدولارات لتحويل الأموال عبر الحدود، وغالبًا ما تستخدم العملة المشفرة، مما سمح لها باستيراد أي شيء تحتاجه تقريبًا، من أجهزة iPhone إلى الطائرات بدون طيار، كما وجد المؤلفون.

وإليك كيفية عمل النظام

إن عزلة روسيا عن التمويل العالمي، والتي تحققت من خلال تدابير مثل قطع اتصالها بـ "سويفت"، أفادت في واقع الأمر أنصار القِلة مثل رومان أبراموفيتش، والبنوك المملوكة للدولة الخاضعة للعقوبات مثل بنك PSB، والأشخاص المرتبطين بجهاز الأمن الفيدرالي (FSB).

تم الإعلان عن النتائج من خلال تقرير جديد أصدرته وسائل الإعلام الاستقصائية المستقلة Proekt، والتي تم تصنيفها منذ فترة طويلة على أنها "منظمة غير مرغوب فيها" في الاتحاد الروسي، بناءً على وثائق مالية تم الحصول عليها من لاعبين رئيسيين في سوق المدفوعات.

وتسلط الدراسة الضوء على كيفية عمل النظام المصرفي الموازي في روسيا، مما يسمح له بالتحايل على القيود المالية والاستمرار في تسجيل حوالي 2 مليار دولار من التجارة الخارجية يوميًا.

ويشير الباحثون إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا الحجم الهائل يمر عبر مدينة موسكو، مركز الأعمال الدولي في قلب العاصمة الروسية.

تحظى خدمات معالجات الدفع التي لها مكاتب هناك، مثل SpectrePay أو VD Technolab، بطلب كبير في الوقت الحاضر، من كل من الشركات والأفراد.

لكن سوق التسويات الدولية لا يقتصر على منصات صغيرة مثل هذه. في الواقع، يتم تمثيلها بشكل أفضل من قبل شركات مثل A7، أكبر وكيل دفع في روسيا.

المخطط يعمل على النحو التالي. عندما يريد المشتري الروسي دفع ثمن منتج ما في الخارج، فإنه يقوم بإيداع الروبل في A7. يتم بعد ذلك تحويل الأموال إلى قيرغيزستان من خلال بنك PSB، الذي يشارك في ملكيتها.

يقوم الوسطاء المسجلون في قيرغيزستان بشراء العملات المشفرة في بورصة Grinex، المرتبطة أيضًا بـ A7، لإخفاء الأصل الروسي للأموال.

وبعد ذلك، تقوم الشركات التابعة الأخرى في بلدان ثالثة، غالبًا في الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا، بتحويل العملات المعدنية إلى العملة المحلية والدفع للبائع الذي يشحن البضائع إلى روسيا.

ما هو دور القلة؟

A7 هو منشئ العملة الروسية المستقرة المرتبطة بالروبل A7A5. مدعومًا بودائع الروبل في PSB الخاضع للعقوبات، يتم إصدار العملة المشفرة من قبل كيان مسجل في قيرغيزستان، Old Vector.

تم إطلاقها في أوائل عام 2025، وهي تمثل بالفعل ما يقرب من نصف سوق العملات المستقرة غير الدولارية. وقد اعترف أحد كبار المسؤولين التنفيذيين بالمشروع مؤخرًا أنه قام بمعالجة معاملات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار.

A7 مملوكة بحصة أغلبية من قبل إيلان شور، وهو رجل أعمال مولدوفي هارب يحمل جواز سفر روسي، مطلوب في وطنه لدوره في سرقة بنكية ضخمة، كما ورد في تقرير صادر عن راديو ليبرتي.

كان PSB سابقًا هو Promsvyazbank، وهو شريكه الرئيسي في الشركة. ويرأسها نجل رئيس الوزراء الروسي السابق ورئيس المخابرات السابق ميخائيل فرادكوف، وقد فرضت عليها عقوبات لتمويل الجيش الروسي.

وفقًا لـ Proekt، فإن A7 لديها عدد أكبر من المالكين من Shor وPSB المعروفين رسميًا. وأشار المنشور إلى أن شركة التنمية الحكومية VEB (Vnesheconombank) "تدعم" المشروع.

كما سلط الضوء أيضًا على أنه بشكل غير رسمي، قد يلعب رومان أبراموفيتش، أحد القلة الروسية الأخرى، دورًا مهمًا، وإن كان سريًا، في الشركة أيضًا.

وقال أحد مساعديه لوسائل الإعلام إن "أبراموفيتش ليس له أي صلة بشركة A7، وليس المستفيد منها، ولا يملك أي أسهم فيها".

ومع ذلك، وصف مصدر من صناعة المدفوعات القلة بأنها بمثابة "سقف" للشركة، حيث توفر الحماية والرعاية.

الغرب يدرك جيدًا أنشطتها، كما أن A7 تخضع أيضًا للعقوبات. وفي الوقت نفسه، تواصل نقل الأموال حول العالم من خلال أكثر من 20 شركة وهمية.

ويعمل حوالي 2000 شخص لدى مزود المدفوعات، الذي يحتفظ بما يصل إلى 19% من جميع التحويلات الروسية عبر الحدود، وفقًا لتقديراته الخاصة، مما يجعله أكبر لاعب في هذا السوق.

ويكشف تقرير بروكت أيضًا أن الشخصيات البارزة الأخرى المشاركة في الصناعة تشمل نجل نيكولاي باتروشيف، المدير السابق لجهاز الأمن الفيدرالي ومساعد بوتين، وأقارب وأصدقاء آخرين.