تم الكشف عن علاقات المافيا الروسية مع استمرار فشل البورصة البولندية Zondacrypto

Zondacrypto، التي يمكن القول إنها أكبر بورصة في سوق العملات البولندية، كانت تحت سيطرة عصابة روسية سيئة السمعة، وفقًا لجهاز مكافحة التجسس البولندي.

تعد منصة التداول المضطربة، التي أوقفت عمليات السحب هذا الشهر وسط مخاوف من الإفلاس، في بؤرة صراع سياسي ساخن في وارسو حول تنظيم العملات المشفرة.

ويُزعم أن زوندا تديرها عصابة تامبوف الإجرامية

وتخضع بورصة الأصول الرقمية الرائدة في بولندا، Zondacrypto، لسيطرة عصابة تامبوف، وهي واحدة من أقدم وأكبر مجموعات الجريمة المنظمة في روسيا.

وقد أصدرت صحيفة غازيتا فيبورتشا البولندية اليومية هذا الأسبوع، نقلاً عن معلومات من وكالة الأمن الداخلي في البلاد (ABW) في تقرير نقلته وسائل الإعلام الروسية على نطاق واسع.

ووفقًا لمذكرة وزعتها المخابرات المدنية، استحوذ رجال العصابات الروس على حصة مسيطرة في البورصة في عام 2018.

وقد اشتروها عبر وسيط بولندي عندما كانت الشركة تعرف باسم BitBay وكانت تواجه صعوبات، حسبما أوردت الصحيفة بالتفصيل في مقالها.

انتقلت بورصة العملات المشفرة، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في أوروبا الوسطى والشرقية، لاحقًا إلى إستونيا وحصلت على ترخيص من دولة البلطيق، لكنها ظلت تركز على العملاء البولنديين.

وتم شراء الأسهم رسميًا من قبل ثلاث شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سيلوستر سوسزيك، المؤسس المشارك لـ BitBay، حسبما كتب GW أيضًا.

لكن الصفقة تم تمويلها من قبل العصابة الروسية، وتعتقد ABW أن “مافيا تامبوف” دفعت “عشرات الملايين من اليورو” في مناسبتين للاستيلاء على المنصة.

وكشف مصدر نقلته الصحيفة أن مساهمي زوندا تعرفوا على المجرمين الروس من خلال رجل أعمال بولندي عمل معهم في سوق الوقود.

تأسست عصابة سانت بطرسبورغ، المعروفة باللغة الروسية باسم "تامبوفسكايا براتفا"، في أواخر الثمانينيات، قبل تفكك الاتحاد السوفييتي.

تم تسميتها على اسم منطقة تامبوف، حيث أسسها في الغالب رجال من تلك المنطقة، وأصبحت واحدة من أكبر وأقوى الجماعات الإجرامية في روسيا في السنوات التالية.

وحُكم على أحد مؤسسيها وزعيمها فلاديمير كومارين (بارسوكوف) بالسجن لمدة 24 عامًا في سجن شديد الحراسة في عام 2019 لدوره في إنشاء المنظمة الإجرامية.

وأشارت موقع Bits.media إلى أن عائلة تامبوف حافظت على نفوذها حتى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويُعتقد أنها كانت على علاقات جيدة مع شخصيات سياسية، بما في ذلك النخبة الحاكمة في البلاد.

ماذا حدث مع Zondacrypto؟

بدأت المشاكل في Zonda في وقت سابق من هذا الشهر، عندما توقفت البورصة عن معالجة عمليات السحب وسط مشاكل مشتبه بها تتعلق بالسيولة.

نقلت العديد من وسائل الإعلام البولندية تقريرًا صادرًا عن شركة استخبارات السوق Recoveris، والذي بموجبه انخفضت احتياطيات المنصة بأكثر من 99٪.

رفض الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، برزيميساو كرال، في البداية هذه الادعاءات لكنه اعترف في النهاية بأن البورصة لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى محفظة تحتوي على 4500 بيتكوين.

وألقى باللوم على Sylwester Suszek لأنه لم يسلم المفاتيح مطلقًا عند نقل السلطة إلى فريق Zonda التنفيذي الجديد قبل بضع سنوات. اختفى سوسزيك في فبراير 2022.

يُفترض الآن أيضًا أن كرال مفقود، بعد أن ظل صامتًا منذ منتصف أبريل، عندما علق آخر مرة على حالة شركة العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لقد تركتها الاستقالات دون إدارة، وأصبح موقعها على الويب الآن غير متاح في الغالب، وربما انتهى الأمر ببيانات المستخدم الخاصة بها على الشبكة المظلمة، وفقًا لبعض التقارير.

وأثبت المدعون البولنديون، الذين بدأوا تحقيقًا في الحادث، أن حوالي 30 ألف شخص ربما فقدوا أكثر من 95 مليون دولار عندما أوقفت البورصة معاملات العملاء.

وفي الوقت نفسه، زعم رئيس الوزراء دونالد تاسك أن شركة Zondacrypto قامت برعاية أحداث ومنظمات سياسية للضغط ضد مشروع قانون العملات المشفرة الذي اقترحته الحكومة.

وقد تمت إعادة مشروع القانون الذي قدمه ائتلاف يسار الوسط بقيادة تاسك مرتين من قبل الرئيس كارول نوروكي، الذي تدعمه أحزاب المعارضة اليمينية.

وقد فشلت الأغلبية الحاكمة في مجلس النواب مؤخرًا مرة أخرى في التغلب على حق النقض الذي قدمه. يجب على بولندا تنظيم مجال العملات المشفرة الخاص بها وفقًا لقواعد أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA) بحلول شهر يوليو.

وأثارت المواجهة صراعًا سياسيًا مريرًا في وارسو، حيث اتهم رئيس الوزراء البولندي رئيس الدولة وحلفائه في البرلمان بخدمة المصالح الروسية.