شرطة كوريا الجنوبية تكثف حملتها على "مغاسل تيثر" التي تستخدمها العصابات الإجرامية

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية عن تصعيد كبير في جهودها لتفكيك ما يسمى بـ "مغاسل تيثر"، في أعقاب سلسلة من القضايا البارزة حيث استخدمت المنظمات الإجرامية عملة تيثر المستقرة المرتبطة بالدولار (USDT) لغسل الأموال غير المشروعة. أكد المكتب الوطني للتحقيقات أنه سيعزز قدراته في التحقيق في الأصول الافتراضية لمواكبة الجرائم المالية المتطورة بشكل متزايد.

تعمل الشرطة على تعزيز وحدات التحقيق في الأصول الافتراضية

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة كوريا الاقتصادية اليومية، صرح بارك سيونج جو، رئيس مكتب التحقيقات الوطني في وكالة الشرطة الوطنية الكورية، خلال مؤتمر صحفي في سيول أن السلطات تعد برامج تدريبية متخصصة للتحقيقات في الأصول الافتراضية. وسيتم تطوير هذه البرامج بالتعاون مع الوكالات الرئيسية، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية.

وقال بارك: "بينما ركزت التحقيقات في السابق على الجرائم الكبرى مثل الاحتيال وجرائم المخدرات التي تنطوي على أصول افتراضية، فإنها ستشمل الآن دائمًا تعقب غسل العائدات الإجرامية". تشير هذه الخطوة إلى تحول أوسع في نهج كوريا الجنوبية تجاه الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، والانتقال من الدعاوى القضائية التفاعلية إلى الطب الشرعي المالي الاستباقي.

ما هي "مغاسل Tether"؟

يشير مصطلح "Tether laundromat" إلى الطريقة التي تستخدمها الشبكات الإجرامية لتحويل الأموال النقدية غير المشروعة إلى دولار USDT، غالبًا من خلال وسطاء غير مسجلين أو منظمين بشكل فضفاض خارج البورصة (OTC). بمجرد تحويلها، يمكن نقل العملة المستقرة عبر الحدود بسرعة وبمجهول نسبي، متجاوزة الرقابة المصرفية التقليدية. وقد جعل هذا من USDT أداة مفضلة لغسل الأموال في شرق آسيا، لا سيما في الولايات القضائية التي تعتمد بشكل كبير على العملات المشفرة ولكن التنفيذ التنظيمي غير المتكافئ.

وكشفت السلطات الكورية الجنوبية سابقًا عن حالات استخدمت فيها عصابات تهريب المخدرات وعصابات الاحتيال عبر الإنترنت خدمة Tether لنقل ملايين الدولارات. ويهدف التوجيه الجديد إلى سد الفجوات التي تسمح بعدم اكتشاف هذه المعاملات.

لماذا هذا مهم لصناعة التشفير

تعد كوريا الجنوبية واحدة من أكثر أسواق العملات المشفرة نشاطًا في العالم، مع وجود نسبة عالية من تجار التجزئة ونظام بيئي متطور للأصول الرقمية. تمثل حملة الشرطة اتجاهًا عالميًا متزايدًا حيث تعمل وكالات إنفاذ القانون على تطوير مهارات متخصصة لتتبع معاملات العملات المستقرة على سلاسل الكتل العامة.

العملات المستقرة مثل $USDT، رغم أنها مصممة لتحقيق استقرار الأسعار، إلا أنها تعمل على دفاتر حسابات شفافة. ومع ذلك، فإن تتبع تدفق الأموال عبر محافظ ومنصات متعددة يتطلب أدوات تحليلية متقدمة وتعاونًا عبر الحدود. ومن المتوقع أن تمنح برامج التدريب الجديدة المحققين الكوريين الجنوبيين الخبرة الفنية اللازمة لتتبع هذه المسارات الرقمية.

الاستنتاج

ويشير هذا الإعلان إلى تشديد موقف كوريا الجنوبية بشأن الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. ومن خلال الاستثمار في التدريب المتخصص والتعاون بين الوكالات، تهدف الشرطة إلى تعطيل استخدام العملات المستقرة لغسل الأموال مع الحفاظ على سلامة سوق الأصول الافتراضية الأوسع. بالنسبة للمستثمرين والمشاركين في الصناعة، يؤكد هذا التطور على التدقيق التنظيمي المتزايد على استخدام العملات المستقرة في جميع أنحاء العالم.

الأسئلة الشائعة

س1: ما هو بالضبط "مغسلة Tether"؟ ج: إنه مصطلح يستخدمه تطبيق القانون لوصف الطريقة التي يقوم فيها المجرمون بتحويل الأموال النقدية غير القانونية إلى Tether ($USDT) من خلال وسطاء غير منظمين، ثم ينقلون الأموال عبر الحدود باستخدام شبكات العملات المشفرة لإخفاء أصل الأموال.

السؤال الثاني: لماذا تركز كوريا الجنوبية على Tether على وجه التحديد؟ ج: Tether هي العملة المستقرة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع وقد تم ربطها بشكل متكرر بقضايا غسيل الأموال في شرق آسيا. إن ربط عملتها بالدولار وسهولة تحويلها يجعلها جذابة للشبكات الإجرامية التي تسعى إلى تجاوز الضوابط المصرفية التقليدية.

السؤال الثالث: هل ستؤثر هذه الحملة على مستخدمي العملات المشفرة العاديين في كوريا الجنوبية؟ ج: تستهدف الحملة المنظمات الإجرامية ووسطاء OTC غير المسجلين. ومن غير المرجح أن يتأثر التجار والبورصات المشروعة التي تمتثل للوائح الحالية بشكل مباشر، على الرغم من أن المراقبة المعززة قد تؤدي إلى متطلبات أكثر صرامة للإبلاغ عن المعاملات.