تقول كوريا الجنوبية إن تداول العملات المشفرة عبر API يشكل الآن 30% من السوق: تقرير

South Korea’s Financial Supervisory Service (FSS) said Monday that API-based trading now accounts for about 30% of crypto buy-and-sell turnover, warning that some traders are using automated tools to inflate volumes and manipulate prices.

وفقًا لتقارير من وكالة يونهاب للأنباء وصحيفة مايل للأعمال، حذرت الهيئة التنظيمية من أن بعض المتداولين يستخدمون أدوات آلية لتضخيم الأحجام والتلاعب بالأسعار، مستشهدين بحالات تنطوي على تداولات صغيرة متكررة وأوامر انتحالية ونشاط منسق عبر حسابات متعددة.

وقالت FSS إنها ستطلق تحقيقات مستهدفة في الحسابات المشتبه في استخدامها لواجهات برمجة التطبيقات لأنماط تداول مفرطة أو غير طبيعية، مما يشير إلى تدقيق دقيق لنشاط التداول الآلي في السوق.

يأتي هذا التحذير في أعقاب حملة كوريا الجنوبية الأوسع نطاقًا للحد من إساءة استخدام سوق العملات المشفرة، حيث يقوم المنظمون بتكثيف الإنفاذ حتى مع بقاء أجزاء من الإطار القانوني قيد التطوير.

المنظم يحدد تكتيكات التلاعب، ويحذر المستثمرين

ووفقا للتقارير، وصفت هيئة الرقابة المالية العديد من الأساليب المستخدمة في تشويه الأسعار، بما في ذلك تكرار وضع أوامر البيع والشراء في السوق الصغيرة لخلق مظهر التداول النشط. وأضافت الهيئة التنظيمية أن المتداولين استخدموا أوامر الحد الأعلى سعرًا لتضخيم الأسعار بشكل مصطنع.

في إحدى الحالات التي حددتها هيئة الخدمات المالية، استخدم أحد المتداولين الأوامر المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) من 5000 وون (حوالي 3 دولارات) إلى 10000 وون (حوالي 6 دولارات) لمحاكاة نشاط التداول قبل البيع بأسعار مرتفعة مع دخول مستثمري التجزئة إلى السوق. وفي حالة أخرى حددتها هيئة الخدمات المالية، حدد أحد المتداولين سعرًا مستهدفًا وقام بشكل متكرر بتقديم عمليات شراء بسعر أعلى لدفع الأسعار إلى هذا المستوى.

ذات صلة: يقوم بنك كوريا بتعويم "قواطع دوائر" العملات المشفرة بعد خطأ Bithumb الفادح

وحذرت FSS المستخدمين من الاستخدام العشوائي لأكواد التداول عالية التردد التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت وحثت المستثمرين على تجنب مطاردة الأصول التي تظهر ارتفاعات مفاجئة في الأسعار ونشاط التداول دون أسباب واضحة.

كوريا الجنوبية تكثف عملية التنفيذ وسط ثغرات تنظيمية

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي كثفت فيه السلطات الكورية الجنوبية الرقابة على بورصات العملات المشفرة في أعقاب سلسلة من الحوادث التشغيلية والمتعلقة بالاحتيال.

في 7 أبريل، أمر المنظمون البورصات بمطابقة دفاتر الأستاذ الداخلية مع الممتلكات الفعلية للأصول كل خمس دقائق بعد أن وجدت عمليات التفتيش تأخيرًا في التحقق من الرصيد وضعف أنظمة وقف التجارة.

كما تحركت السلطات الكورية الجنوبية لتشديد الضمانات ضد عمليات الاحتيال. في 8 أبريل، قالت لجنة الخدمات المالية (FSC) إن قواعد الإعفاء من تأخير السحب غير المتسقة سمحت للجهات الفاعلة السيئة بنقل الأموال بسرعة، حيث تمثل الحسابات المعفاة غالبية خسائر التصيد الصوتي.

وفي الوقت نفسه، واجهت جهود التنفيذ قيودًا قانونية. في 9 أبريل، ألغت محكمة كورية جنوبية التعليق الجزئي لمشغل Upbit Dunamu، مستشهدة بقواعد غير واضحة وسلطت الضوء على الثغرات في الإطار التنظيمي.

المجلة: هل يجب السماح للمستخدمين بالمراهنة على الحرب والموت في أسواق التنبؤ؟