تم تسليم "سيد المخدرات" في كوريا الجنوبية بينما تستهدف السلطات مسار البيتكوين

تقوم كوريا الجنوبية بتسليم زعيم المخدرات المزعوم بارك وانغ يول وإعداد حملة الطب الشرعي لتتبع ما لا يقل عن 6.8 مليار وون من عائدات المخدرات المرتبطة بالبيتكوين.

اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية "زعيم المخدرات" المزعوم بارك وانغ-يول، الذي تم تسليمه من سجن فلبيني حيث كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 60 عاماً بتهمة القتل الثلاثي في ​​"حقل قصب السكر" عام 2016، لمواجهة تهم جديدة تتعلق بالمخدرات وغسل الأموال في كوريا الجنوبية. وذكرت رويترز أن بارك، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 47 عامًا، يشتبه في أنه يدير شبكة لتهريب المخدرات من داخل خليته الفلبينية، وينسق شحنات "كميات كبيرة" من الميثامفيتامين والمخدرات الأخرى إلى كوريا الجنوبية عبر تطبيقات مشفرة. وفقًا لملخصات وسائل الإعلام الكورية التي استشهدت بها وسائل الإعلام بما في ذلك صحيفة Dong-A Ilbo، يقدر المسؤولون أنه أشرف على تجارة مخدرات شهرية تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار وون (حوالي 22 مليون دولار)، مما يحول السجن إلى مركز قيادة وليس قيدًا.

محافظ البيتكوين في مرمى النيران

وقد أوضح مقر التحقيق المشترك في جرائم المخدرات الكورية - وهو فريق عمل موحد من المدعين العامين والشرطة - أن تتبع البصمة المالية لبارك سيعتمد بشكل كبير على التحليل على السلسلة لمحافظ بيتكوين التي يعتقد أنها تلقت عائدات المخدرات. في حين أن عمليات الاستيلاء الجنائية المؤكدة في لائحة الاتهام الحالية تبلغ حوالي 6.8 مليار وون (ما يزيد قليلاً عن 5 ملايين دولار)، فقد أخبر المحققون وسائل الإعلام المحلية أنهم يشتبهون في أن الحجم الحقيقي للأصول التي تم نقلها عبر محافظ العملات المشفرة بين نوفمبر 2019 ويوليو 2024 هو "أكبر بعدة مرات".

توضح التقارير الواردة من Chosun Ilbo كيف قام بارك بتوجيه المتواطئين في كوريا لبيع المخدرات من الخارج - بما في ذلك ما لا يقل عن 4.9 كيلوغرام من الميثامفيتامين وآلاف جرعات النشوة والكيتامين - ثم قام بتحويل الأرباح من خلال القنوات الرقمية بدلاً من القضبان المصرفية التقليدية. وقد حددت فرقة العمل أكثر من 200 شريك عبر أدوار مثل الموردين والمهربين وتجار الشوارع، مما يؤكد الطبيعة الشبكية للعملية والحاجة إلى أدوات يمكنها رسم خريطة للتدفقات المعقدة للأموال.

الطب الشرعي Blockchain كمجموعة أدوات قياسية

وقد قامت كوريا الجنوبية بهدوء ببناء واحد من أكثر برامج إنفاذ قوانين مكافحة جرائم العملات المشفرة عدوانية في آسيا، حيث نشرت وحدات متخصصة تستخدم بشكل روتيني منصات تحليل سلسلة الكتل لإلغاء إخفاء هوية المحافظ واستعادة العائدات غير المشروعة. أشارت إحاطة قدمتها مجموعة Blockchain Intelligence Group في عام 2024 إلى أن قسم التحقيقات المشترك في سيول استعاد ما يقرب من 163.87 مليار وون (حوالي 121 مليون دولار) من العائدات الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة في عام واحد، بالاعتماد على الأدوات التي "تحدد مجموعات المحافظ"، و"تتبع تدفق الأموال" وربط العناوين بكيانات العالم الحقيقي.

تؤكد الحالات الأخيرة على إمكانات ومزالق هذا النهج: ذكرت DL News في فبراير أن المدعين تمكنوا من استعادة ما قيمته 22 مليون دولار من عملة البيتكوين التي كانت "مفقودة" فعليًا في تحقيق سابق للتصيد الاحتيالي، حتى في الوقت الذي شهدت فيه الهفوات المنفصلة سوء إدارة الشرطة وخسارة أكثر من 1.4 مليون دولار من عملة البيتكوين المضبوطة مؤقتًا. وفي هذا السياق، يظهر تحقيق بارك وانج يول كدليل على مدى قدرة السلطات الكورية على دفع الطب الشرعي لاختراق واحدة من أكثر إمبراطوريات المخدرات شهرة في البلاد - وما إذا كان بإمكانها القيام بذلك في حين تعمل على تشديد ضوابطها على الأصول الرقمية المضبوطة.