يواجه مراهق وشريك من ميامي اتهامات بشأن عملية احتيال مزعومة للعملات المشفرة حققت الملايين
اتهمت هيئة محلفين اتحادية كبرى في ميامي مواطنًا كنديًا يبلغ من العمر 19 عامًا وشريكه بإدارة عملية احتيال في العملات المشفرة وغسل أموال أدت إلى سرقة أكثر من 13 مليون دولار من ضحاياهم. وتم الإعلان عن التهم أمس، 11 مايو/أيار، بعد تحقيق مطول في عملياتها.
ووفقًا للبيان الصحفي لوزارة العدل، يُزعم أن أحد المتهمين، وهو ترينتون ريتشارد ديفيد جونستون، انتحل شخصية ممثلي دعم العملاء من محركات البحث الكبرى وشركات العملات المشفرة للوصول إلى المحافظ والحسابات الرقمية للضحايا.
وبعد حصوله على حق الوصول، قام جونستون والمتآمرون الذين لم يذكر أسماءهم بنقل أصولهم إلى حسابات شخصية.
كندي بتأشيرة منتهية الصلاحية متورط في عملية احتيال تشفير بقيمة 13 مليون دولار
وورد في لائحة الاتهام اسم جونستون إلى جانب براندون مايكل تارديبون البالغ من العمر 28 عاما والمقيم في ميامي. واتهم ممثلو الادعاء تارديبون بإسكان جونستون عن عمد في مسكن فاخر بمنطقة ميامي لمساعدته على تجنب سلطات الهجرة.
كلا الرجلين متهمان أيضًا بغسل عائدات الاحتيال من خلال معاملات مالية متعددة لإخفاء مصدر الأموال.
على ما يبدو، أنفق الزوجان أكثر من مليون دولار من الأموال المسروقة على استئجار سيارات فاخرة، وشراء مجوهرات باهظة الثمن، وتمويل حياتهما الليلية الفخمة، وفقًا لملف وزارة العدل. ويقول المحققون إنه لا يزال يتم التعرف على المزيد من الضحايا.
ويواجه جونستون اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، وتصل عقوبة كل منهما إلى السجن لمدة 20 عامًا. من ناحية أخرى، يواجه تارديبون تهمة التآمر لغسل الأموال (لمدة تصل إلى 20 عامًا) وتهمة منفصلة بإيواء شخص غير موثق في الولايات المتحدة، وهي جريمة مدتها 10 سنوات.
هل ميامي نقطة ساخنة لعمليات احتيال العملات المشفرة؟
تنضم هذه القضية إلى موجة من محاكمات العملات المشفرة المتعلقة بالهندسة الاجتماعية والتي نشأت في منطقة ميامي. قام محقق blockchain الشهير ZachXBT بعرض لائحة الاتهام على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيًا أن جونستون ساعد المجرمين في غسل الأموال من خلال شركة لتأجير السيارات الفاخرة في ميامي.
> في هذه الأثناء تم اتهام Yelo للتو بغسل الأموال لصالح جهات تهديد عبر شركته لتأجير السيارات الفاخرة في ميامي ويواجه ما يصل إلى 30 عامًا pic.twitter.com/jNxyasjTaP
– ZachXBT (@ zachxbt) 12 مايو 2026
وفي الوقت نفسه، كانت منطقة جنوب فلوريدا مزدحمة. في أبريل 2026، حُكم على رجل من كاليفورنيا يُدعى إيفان تانجمان بالسجن لمدة 70 شهرًا في الحجز الفيدرالي بتهمة غسل عائدات عصابة سرقة عملات مشفرة بقيمة 263 مليون دولار بقيادة مالون لام، وهو سنغافوري يبلغ من العمر 21 عامًا.
وفقًا لوزارة العدل، عاش المجرمون أسلوب حياة مبهرجًا بشكل لا يصدق مع الأموال المسروقة، حيث أنفقوا أكثر من 500 ألف دولار في ليلة واحدة في النوادي واستأجروا قصورًا فاخرة مقابل ما يصل إلى 80 ألف دولار شهريًا.
كان الحكم على تانجيمان هو الإقرار بالذنب التاسع في هذا التحقيق. تم القبض على زعيم المجموعة، مالون لام، في ميامي في سبتمبر 2024 بعد أن نفذ أكبر عملية سطو على العملات المشفرة لضحية واحدة على الإطلاق، حيث سرق أكثر من 4100 بيتكوين من شخص واحد، وفقًا لوثائق المحكمة.
ماذا بعد في المحاكمة؟
تقود تحقيقات الأمن الداخلي حاليًا تحقيق جونستون بدعم من مكتب المفتش العام لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، والجمارك الأمريكية وحماية الحدود، وإدارة شرطة جولدن بيتش. المدعون الرئيسيون هم مساعدو المدعين العامين الأمريكيين جاكسون ك. ديرينغ الخامس وروبرت إف مور.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الاتهامات ما زالت مجرد ادعاءات وأن كلا المتهمين يعتبران بريئين حتى تثبت إدانتهما. وثائق المحكمة متاحة أيضًا عبر المنطقة الجنوبية لفلوريدا بموجب القضية رقم 26-cr-20181.