اتُهم رجل من تكساس بتهمة احتيال مراجحة العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي بقيمة 12.3 مليون دولار

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ناثان فولر، المقيم في تكساس، بمخطط مراجحة عملات مشفرة مدعوم بالذكاء الاصطناعي بقيمة 12.3 مليون دولار، والذي وعد بعائدات ثلاثية الأرقام في أسابيع.

اتهم منظمو الأوراق المالية في الولايات المتحدة ناثان فولر المقيم في تكساس بتنظيم مخطط احتيالي لتداول العملات المشفرة جمع ما يقرب من 12.3 مليون دولار من حوالي 150 مستثمرًا من خلال كيانات بما في ذلك Privvy Investments بين أكتوبر 2022 ومنتصف 2024، وفقًا لبيان دعوى قضائية صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن فولر أخبر المستثمرين أنه قام ببناء "روبوت تداول" خاص بالمراجحة عالية التردد يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه توليد أرباح غير عادية ومنخفضة المخاطر على أصول العملات المشفرة، بينما في الواقع يحول ملايين الدولارات للاستخدام الشخصي ويدير ما يصفه المنظمون بأنه عملية أسلوب بونزي.

تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الروبوت المشفر بالذكاء الاصطناعي أخفى عملية احتيال بقيمة 12.3 مليون دولار

وفقًا للشكوى، قام فولر بتسويق عقود الاستثمار التي وعدت بعوائد "أكثر من 40 إلى 50 بالمائة" في غضون 30 إلى 45 يومًا، وفي بعض الحالات عوائد "مضمونة" تزيد عن 100 بالمائة في أقل من 21 يومًا، وهي ادعاءات تتجاوز بكثير عروض العائد الأكثر عدوانية التي شوهدت خلال الدورات السابقة من هوس العملات المشفرة المضاربة مثل انهيار Mirror Trading International وغيرها من مخططات المراجحة التي أبلغت عنها هيئة الأوراق المالية والبورصة.

ميكانيكا بونزي المزعومة وضجيج الذكاء الاصطناعي

يقول المنظمون إن روبوت التداول القائم على الذكاء الاصطناعي "لم يعمل كما هو معلن عنه"، وبدلاً من نشر معظم رأس المال في أسواق العملات المشفرة المشروعة، يُزعم أن فولر اختلس ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار من أموال المستثمرين لتغطية النفقات الشخصية بما في ذلك السلع الفاخرة والسفر، بينما استخدم ما يقرب من 5.5 مليون دولار لتسديد دفعات للمستثمرين السابقين، لمحاكاة التدفقات الكلاسيكية لمخطط بونزي.

يصف ملف هيئة الأوراق المالية والبورصة نمطًا من كشوفات الحساب المزورة، والمستندات الملفقة، وتحديثات الأداء الكاذبة التي تم استخدامها لطمأنة المستثمرين وإغراء ضحايا جدد، مما يعكس إجراءات الإنفاذ الأخيرة ضد عمليات احتيال العملات المشفرة ذات العلامات التجارية للذكاء الاصطناعي والتي استخدمت لوحات معلومات تداول مزيفة، ولقطات شاشة تم التلاعب بها، و"شهادات" مجموعة الدردشة النصية لجذب المستخدمين إلى منصات وهمية، كما هو الحال في عملية منفصلة بقيمة 14 مليون دولار تعتمد على الذكاء الاصطناعي على تطبيق WhatsApp والتي تم تفصيلها بواسطة Hacker News.

تشير وثائق المحكمة التي استشهدت بها ChainCatcher أيضًا إلى أن Fuller باع هذه المنتجات من خلال العديد من المركبات المرتبطة بـ Privvy Investments، وهي جزء من موجة أوسع من التسويق المملوء بالذكاء الاصطناعي والتي اجتاحت أسواق الأصول التقليدية والرقمية منذ عام 2023 ووجهت بالفعل إجراءات إنفاذ متعددة للممارسات الخادعة التي تستهدف مستثمري التجزئة.

تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، وإلغاء ما تسميه المكاسب غير المشروعة بالإضافة إلى الفوائد، وعقوبات مدنية ضد فولر، ومواصلة حملة طويلة الأمد على عمليات بونزي تحت عنوان العملات المشفرة والتي تخفي نفسها في المصطلحات الفنية، بدءًا من المخططات المبكرة المستندة إلى البيتكوين والتي أبرزتها هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى نوادي "تداول الذكاء الاصطناعي" الأحدث التي تعد بعائدات خالية من المخاطر.

في تقرير سابق لـ crypto.news حول إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد منصات التداول المسماة بالذكاء الاصطناعي، حذر المنظمون من أن العائدات الشهرية المضمونة المكونة من رقمين في العملات المشفرة أو أي فئة أصول أخرى هي علامة حمراء، لا سيما عندما توصف الإستراتيجية بأنها سرية أو مملوكة أو معقدة للغاية بحيث لا يمكن تفسيرها، وهو نمط ينعكس تمامًا تقريبًا في الادعاءات ضد فولر.

في مكان آخر، سجلت crypto.news كيف رفضت المحاكم بشكل متزايد التعامل مع الإفلاس كملجأ لمشغلي الاحتيال في العملات المشفرة، حيث رفض القضاة الإفراج عنهم عندما يجدون أصولًا مخفية أو سجلات مزورة، وهي مشكلة واجهها فولر بالفعل في إجراءات موازية بشأن الشؤون المالية لشركة Privvy، بينما تتبع تحليل منفصل لـ crypto.news كيف يوفر الضجيج حول الذكاء الاصطناعي غطاءً لهندسة بونزي القديمة التي ترتدي المصطلحات الخوارزمية.

نظرًا للشكوى الأخيرة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصة والنمط الأوسع للتنفيذ، فإن المستثمرين الذين ينجذبون إلى عروض المراجحة تحت عنوان الذكاء الاصطناعي لديهم تذكير آخر رفيع المستوى بأن أي وعد بعوائد ثلاثية الأرقام في غضون أسابيع، خاصة في استراتيجيات العملات المشفرة المبهمة، من المرجح أن ينتهي إلى التقاضي أكثر من المكاسب التي تغير الحياة.