تقترح تايلاند إجراء تدقيق أكثر صرامة لممولي شركات العملات المشفرة

تسعى هيئة تنظيم الأوراق المالية في تايلاند إلى الحد من غسيل الأموال والجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا من خلال تشديد قواعد التمويل لشركات العملات المشفرة.

اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (Thai SEC) يوم الاثنين توسيع متطلبات الموافقة لشركات العملات المشفرة لتشمل الممولين الذين يقفون وراء المساهمين الرئيسيين.

وبموجب هذا الاقتراح، سيتم التعامل مع أي شخص يقدم الدعم أو الدعم المالي لكبار المساهمين كمساهم يتطلب موافقة الجهات التنظيمية من الجهة التنظيمية.

وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على تدفقات رأس المال الخفية وضمان تمويل مشغلي الأعمال من مصادر مشروعة، وليس من التمويل المرتبط بالأنشطة غير القانونية، التي قد تشكل مخاطر قانونية ومخاطر على المصداقية والسمعة.

تعكس هذه الخطوة اتجاهًا تنظيميًا ناشئًا في البلدان الآسيوية، مع مبادرات مماثلة قيد النظر في كوريا الجنوبية، حيث يدرس المنظمون مقترحات للحد من حصص المساهمين في بورصة العملات المشفرة بنسبة 20٪.

الدعم غير المباشر من خلال عمليات الاستحواذ على الأسهم سيندرج تحت القواعد المقترحة

وتغطي متطلبات التمويل المقترحة مجموعة واسعة من المساهمين الماليين، بما في ذلك ليس فقط أولئك الذين يقدمون التمويل أو الدعم المالي للمساهمين المباشرين، ولكن أيضًا أولئك الذين يقومون بذلك بشكل غير مباشر من خلال عمليات الاستحواذ على الأسهم.

تنطبق القواعد على عمليات الاستحواذ على الأسهم في مشغلي الأعمال، وكذلك في الكيانات القانونية المساهمة في هؤلاء المشغلين.

المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة: "يجب أن يشمل توفير التمويل الكبير الجهات الضامنة، أو الترتيبات التعاقدية، أو الاستثمارات في أي أدوات تؤدي إلى حصول الداعم المالي على وضع، أو يتصرف بشكل جوهري، كمقدم تمويل لهؤلاء المساهمين الرئيسيين".

إذا كان المساهم الرئيسي كيانًا مرتبطًا بالحكومة، مثل وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو وكالة أخرى، فلن تقوم الوكالة بمراجعة الملكية إلا على مستوى الكيان. وقالت الهيئة التنظيمية: "تخضع هذه الكيانات بالفعل لإشراف ورقابة الحكومة".

التدابير المقترحة مفتوحة للتشاور العام حتى 22 أبريل.

ذات صلة: تطلب كوريا الجنوبية من بورصات العملات المشفرة التحقق من المقتنيات كل 5 دقائق

كثفت السلطات التايلاندية جهودها لمكافحة الجرائم المالية مؤخرًا. وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت السلطات المحلية حملة "الأموال الرمادية" لتشديد الرقابة على الأسواق المادية والرقمية كجزء من الجهود المبذولة لسد ثغرات غسيل الأموال.

بعد الجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية والرابطة التجارية لمشغلي الأصول الرقمية التايلاندية، ورد أن منصات العملات المشفرة المحلية جمدت 10000 حساب كجزء من حملة مكافحة غسيل الأموال.

المجلة: الشيكات "Phantom Bitcoin"، واختراق Drift المرتبط بكوريا الشمالية: Asia Express