اكتساح لندن P2P: هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) في المملكة المتحدة تداهم ثمانية مراكز تجارية غير قانونية من نظير إلى نظير

نفذت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أول حملة منسقة على تداول العملات المشفرة غير القانوني من نظير إلى نظير، واستهدفت ثمانية مواقع في جميع أنحاء لندن في عملية مشتركة مع هيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) ووحدة الجريمة المنظمة الإقليمية الجنوبية الغربية (SWROCU).

أصدر المسؤولون إخطارات بالتوقف والكف في كل موقع وجمعوا الأدلة التي تغذي الآن العديد من التحقيقات الجنائية، وفقًا لهيئة الرقابة المالية.

ذكرت هيئة الرقابة المالية أن المواقع يشتبه في أنها تسهل تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P)، حيث يقوم الأفراد بشراء وبيع العملات المشفرة مباشرة مع بعضهم البعض، دون التسجيل المطلوب أو ضوابط مكافحة غسيل الأموال.

بموجب قانون المملكة المتحدة، يجب على أي شخص يعمل كمزود لتبادل العملات المشفرة التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية (FCA). وأكدت الهيئة التنظيمية أنه لا يوجد حاليًا أي متداولين أو منصات مسجلة للعملات المشفرة من نظير إلى نظير في البلاد.

وقال ستيف سمارت، المدير التنفيذي للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة الرقابة المالية: "إن تجار العملات المشفرة غير المسجلين من نظير إلى نظير الذين يعملون في المملكة المتحدة يفعلون ذلك بشكل غير قانوني ويشكلون خطر الجرائم المالية".

وقد صاغت وكالات إنفاذ القانون العملية كجزء من الجهود المبذولة لقطع الطرق المستخدمة لنقل الأموال غير المشروعة. قال DI Ross Flay من SWROCU إن التجار غير المسجلين يمكنهم تمكين المجرمين من "نقل الأموال غير المشروعة والتمويه وإنفاقها".

يعتمد الإجراء على خطوات التنفيذ السابقة. قامت هيئة الرقابة المالية (FCA) بمقاضاة مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير القانونية لعدة سنوات وعملت مع الشرطة لاعتقال الأفراد المرتبطين ببورصة عملات مشفرة غير مسجلة في عام 2024.

وفي العام الماضي، اتخذت أيضًا إجراءات ضد منصة HTX الخارجية بسبب العروض الترويجية المالية غير القانونية وتوسيع نطاق الرقابة على شخصيات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لمنتجات العملات المشفرة عالية المخاطر.

تأتي هذه الحملة في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لطرح نظام تنظيمي أوسع للعملات المشفرة بحلول أكتوبر 2027، مع توقع فتح نافذة ترخيص في سبتمبر 2026. ويركز الإطار الحالي بشكل أساسي على الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والترويج المالي.

وحثت هيئة الرقابة المالية المستهلكين على التحقق مما إذا كانت الشركات مسجلة باستخدام سجلها عبر الإنترنت. كما حذرت من أن المستخدمين الذين يتعاملون مع متداولي P2P غير المسجلين يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى خدمة أمين المظالم المالية أو خطط التعويض وقد يواجهون مخاطر إذا كانت المعاملات تنطوي على أموال مسروقة.