كشفت هيئة الرقابة المالية التايلاندية عن رقابة أكثر صرامة لكشف استثمارات الأصول الرقمية المخفية

جدول المحتويات تنفذ السلطات التايلاندية رقابة أكثر صرامة على أطر تمويل العملات المشفرة كجزء من الجهود المبذولة للكشف عن مصادر رأس المال غير المكشوف عنها وتخفيف التعرض للجرائم المالية. كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصة في البلاد عن لوائح مقترحة تركز على الداعمين الماليين غير المباشرين للمساهمين الرئيسيين. تمثل هذه المبادرة استراتيجية تايلاند الشاملة لتعزيز مصداقية السوق وفرض معايير الامتثال الصارمة في جميع أنحاء قطاع الأصول الرقمية. يقوم المنظمون التايلانديون بإصلاح نظام التصنيف الخاص بهم للمساهمين الرئيسيين في شركات الأوراق المالية والعملات المشفرة. وتخطط الهيئة لدمج مصادر التمويل التي تقدم الدعم للمساهمين من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة. ويمكّن هذا التعديل تايلاند من الكشف عن المصالح المسيطرة النهائية وراء ترتيبات الملكية المعقدة. وعززت السلطات في تايلاند معايير تقييم المساهمين لتمثيل السيطرة الفعلية والملكية المفيدة بشكل أفضل. ومع ذلك، ظهرت ثغرات تنظيمية فيما يتعلق بقنوات التمويل غير المبلغ عنها والمساهمين الماليين غير المعلنين. ونتيجة لذلك، تعمل السلطات التايلاندية على توسيع نطاقها التنظيمي ليشمل هذه الروابط المالية التي كانت مخفية سابقًا. سيحدد الإطار المقترح أي فرد أو كيان يقدم الدعم المالي للمساهم الرئيسي باعتباره المساهم الرئيسي نفسه. ويشمل ذلك الأطراف التي تمول شراء الأسهم أو تدعم الشركات القابضة ضمن تسلسلات هرمية متعددة الطبقات للملكية. ومن خلال هذا النهج، تضمن تايلاند التدقيق التنظيمي الشامل لجميع الأطراف التي تتمتع بنفوذ كبير. تعمل الهيئات التنظيمية التايلاندية على توسيع سلطتها الإشرافية لتشمل آليات التمويل غير المباشرة المرتبطة بمشغلي العملات المشفرة. تتناول مسودة اللوائح الجهات الضامنة والاتفاقيات المالية المنظمة وأدوات الاستثمار المرتبطة بتمويل المساهمين. ويهدف هذا النطاق الشامل إلى سد الفجوات التنظيمية التي كانت تسمح في السابق بمشاركة رأس المال الخفية. ستقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند بفحص التمويل الموجه من خلال كيانات وسيطة أو أطر عمل مؤسسية متعددة المستويات. وتضمن هذه المنهجية التغطية التنظيمية لجميع أشكال السيطرة الاقتصادية على المشغلين المرخصين. تسعى السلطات التايلاندية إلى منع استغلال البنية التحتية المالية لأغراض إجرامية. ستظل الخدمات المالية القياسية، بما في ذلك التمويل المصرفي التقليدي والإقراض الهامشي المنظم، مستبعدة من التصنيف الموسع. تعمل هذه المعاملات ضمن المعايير التنظيمية المعمول بها وتقع خارج نطاق التعريف الموسع للمساهمين. ويسمح هذا التمييز لتايلاند بفرض رقابة أكثر صرامة مع استيعاب التمويل المشروع للأعمال التجارية. تواصل السلطات التايلاندية تعزيز حملتها ضد الجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة التي تعتمد على التكنولوجيا. وتكمل لوائح التمويل المقترحة المبادرات السابقة التي تستهدف المعاملات المالية المشكوك فيها في الأسواق الرقمية. وتؤكد تايلاند من جديد التزامها بالحفاظ على نظام بيئي مالي جدير بالثقة. وفي وقت سابق من هذا العام، رصدت عمليات الإنفاذ تحركات نقدية مشبوهة عبر قطاعات اقتصادية متعددة. تعاونت الهيئات التنظيمية مع المشاركين في الصناعة لتجميد العديد من الحسابات التي تم الإبلاغ عنها بسبب نشاط مشبوه. وتوضح هذه التدابير المنسقة النهج المتكامل الذي تتبعه تايلاند والذي يجمع بين الإصلاح التنظيمي والإنفاذ الاستباقي. يقبل الإطار التنظيمي المقترح حاليًا التعليقات العامة حتى 22 أبريل. وطوال فترة التشاور هذه، ترحب السلطات التايلاندية بمساهمات أصحاب المصلحة لتحسين النهج التنظيمي. ويظل الهدف هو إنشاء بيئة تشغيل شفافة ومسؤولة لصناعة الأصول الرقمية.