وزارة الخزانة تطالب Binance بمتابعة ميثاق الامتثال: تقرير
جدول المحتويات ضغط المسؤولون الأمريكيون على منصة Binance لمتابعة اتفاقية المراقبة المرتبطة بتسوية عام 2023، وفقًا لتقرير جديد. وجاء الطلب بعد ادعاءات بأن مليار دولار انتقلت عبر البورصة إلى كيانات مرتبطة بإيران. يضع هذا التطوير Binance تحت التدقيق الفيدرالي المتجدد حيث يسعى المشرعون للحصول على إجابات. وذكرت المعلومات أن وزارة الخزانة الأمريكية أرسلت خطابًا خاصًا إلى Binance. وطالبت الرسالة بالامتثال لبرنامج المراقبة الذي تم إنشاؤه في عام 2023. وطلبت السلطات البرنامج بموجب تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الوكالات الفيدرالية. توصلت Binance إلى هذا الاتفاق مع وزارتي الخزانة والعدل في عام 2023. وتطلبت الصفقة برنامج مراقبة مدته ثلاث سنوات يشرف عليه مسؤولون حكوميون. ويسعى المسؤولون الآن إلى الحصول على تأكيد بأن منصة Binance تواصل الوفاء بهذه الالتزامات. وزعمت التقارير أيضًا أن Binance قامت بطرد الموظفين الذين حذروا المديرين التنفيذيين بشأن التحويلات المرتبطة بإيران. وزعمت تلك التقارير أن مليار دولار تدفقت عبر المنصة. وبعد ذلك، حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسينت على تقديم تحديث. تساءل أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كانت Binance تلتزم بشروط التسوية الخاصة بها. وطلبوا تقريرا رسميا من وزارة الخزانة. جاء التحقيق بعد الإبلاغ العام عن الإجراءات الداخلية في البورصة. رد متحدث باسم Binance على Cointelegraph بخصوص هذه الادعاءات. وقال المتحدث: "Binance ملتزمة بالتعاون مع المراقب المستقل". كما تعهدت الشركة بالتعاون المستمر مع الوكالات ذات الصلة. وأضاف المتحدث: “نحن نرحب بالتعليقات البناءة من وزارة الخزانة”. وقالت الشركة إنها تعتبر الرقابة جزءًا من تعزيز ضوابط الامتثال. وذكرت Binance أنها توفر التعاون الكامل والشفافية للمراقب. وقد تطرق التدقيق أيضًا إلى اتصالات بينانس المبلغ عنها مع شخصيات سياسية أمريكية. واستثمرت شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة ملياري دولار في البورصة. استخدم الاستثمار العملة المستقرة USD1 الصادرة عن World Liberty Financial. تدرج World Liberty Financial الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبنائه كمؤسسين مشاركين. وقد لفت هذا الارتباط انتباه المشرعين. ومع ذلك، لم تربط Binance علنًا بين الاستثمار والنفوذ السياسي. ولا يزال الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، موضع التركيز أيضًا. أصدر ترامب عفواً عن تشاو في أكتوبر 2025. وكان تشاو قد اعترف بالذنب في تهمة جناية واحدة في عام 2023. واعترف تشاو بأنه فشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال. لقد قدم هذا الالتماس كجزء من التسوية الأوسع البالغة 4.3 مليار دولار. استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance في نوفمبر 2023. وتحدث تشاو يوم الخميس في مؤتمر الإجماع في ميامي. وقال إنه كان "يحاول تجنب الولايات المتحدة". كما أثار فكرة تنشيط Binance.US. واقترح تشاو أن منصة Binance.US يمكن أن توفر الوصول إلى السيولة العالمية. لكنه رفض العودة إلى دور قيادي. قال: "لا أعتقد أن لدي القدرة على التحمل لإدارة شركة ناشئة أخرى". وأضاف: "أنا مهر ذو خدعة واحدة". واختتم قائلاً: "لقد انتهيت". وتزامنت تصريحاته مع تقرير عن الطلب الخاص لوزارة الخزانة. اكتشف الأسهم الأفضل أداءً في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتكنولوجيا من خلال تحليل الخبراء.