تفرض المملكة المتحدة عقوبات على شبكة مرتبطة بإيران لتخطيطها لهجمات وغسل المليارات من خلال بورصات العملات المشفرة

قامت بريطانيا للتو بتجميد الأصول وفرضت حظر السفر على 12 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكة زندشتي الإيرانية، وهي عملية مترامية الأطراف متهمة بغسل مليارات الدولارات من خلال مكاتب الصرافة بينما تقوم في الوقت نفسه بتنسيق الأنشطة العدائية المدعومة من إيران في الغرب.

إن العقوبات جديرة بالملاحظة ليس فقط بسبب الدراما الجيوسياسية، ولكن أيضًا لما تكشفه حول كيفية استغلال الجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة للبنية التحتية للعملات المشفرة على المستوى الصناعي. توجد بورصتان مسجلتان في المملكة المتحدة، Zedxion وZedcex، في مركز العملية، حيث قامتا بمعالجة ما يقرب من مليار دولار منذ عام 2021، معظمها في عملة USDT الخاصة بـ Tether على blockchain Tron.

محلات الصرافة بالمركز

كان لدى Zedxion مدير مدرج في Companies House والذي تبين أنه وهمي. بدأت شركة Companies House منذ ذلك الحين في حل Zedxion بسبب تلك التسجيلات المضللة.

عالجت التبادلتان ما يقرب من مليار دولار مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني. ومن هذا التدفق، ما يقدر بنحو 56% كان غير مشروع. وبحلول عام 2024، ارتفعت التدفقات غير المشروعة إلى 87% من إجمالي المعاملات.

وبحسب ما ورد تم إجراء تحويلات تتجاوز 10 ملايين دولار أمريكي إلى سعيد أحمد محمد الجمال، وهو ممول حوثي تم إدراجه بالفعل من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

العلاقة الزنجاني

أحد أهم الشخصيات التي تم القبض عليها في شبكة العقوبات هو باباك مرتضى زنجاني، الملياردير الإيراني الذي ارتبط سابقًا بغسل عائدات النفط التابعة للحرس الثوري الإيراني من خلال شركات وهمية وشركات واجهة عبر قارات متعددة. ويشير ارتباطه بعمليات Zedxion إلى أن الشبكة لم تكن مجرد متجر لغسيل العملات المشفرة، بل كانت امتدادًا لبنية مالية أقدم بكثير وأكبر بكثير مصممة للحفاظ على تدفق أموال النفط الإيراني على الرغم من العقوبات الغربية.

وشبكة زندشتي نفسها متهمة بتنسيق الأنشطة العدائية المدعومة من إيران، بما في ذلك التخطيط لهجمات على الأراضي الغربية. وتضع السلطات البريطانية الأبعاد المالية والأمنية على أنها لا يمكن فصلها: فالشبكة نفسها التي تنقل الأموال تحرك أيضًا القدرة التشغيلية.

حملة القمع الأوسع على التهرب من عقوبات العملات المشفرة

لقد استغلت شبكات التهرب من العقوبات الإيرانية هياكل الشركات الغامضة في لندن لسنوات، حيث قامت بتكييف أساليب غسيل النفط التقليدية مع العملات المشفرة منذ عام 2021. وتستعد المملكة المتحدة لتفويضات أكثر صرامة للأصول الرقمية في عام 2026 وسط مخاوف من تمويل الإرهاب.

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، في كل مرة يتبين فيها أن بورصة مسجلة في المملكة المتحدة هي واجهة غسيل لمنظمة عسكرية خاضعة للعقوبات، فإن ذلك يمنح المنظمين المزيد من الذخيرة لفرض ترخيص أكثر صرامة، ومتطلبات مراقبة أكثر تدخلاً، وتكاليف امتثال أعلى في جميع المجالات.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمستثمرين

إن استعداد المملكة المتحدة لحل شركة مسجلة بسبب إيداعات احتيالية يشير إلى أن شركة كومبانيز هاوس، التي كانت تاريخياً واحدة من أكثر سجلات الشركات تساهلاً في العالم المتقدم، أصبحت أقل تسامحاً. بالنسبة لشركات العملات المشفرة التي تستخدم التأسيس في المملكة المتحدة كعلامة على الشرعية، فقد أصبح المعيار أعلى.

تُظهر العلاقة بين Zedxion وZanjani والممولين الحوثيين المعينين من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن المحققين يتتبعون التدفقات عبر الولايات القضائية وعبر blockchain. إن الفجوة بين حدوث المعاملة وملاحظة السلطة آخذة في التقلص.