أوكرانيا تعتقل مشتبهًا به آخر في شبكة جرائم إلكترونية بقيمة 100 مليون دولار، ومصادرة 11 مليون دولار
ألقت السلطات الأوكرانية القبض على عضو في شبكة دولية للجرائم الإلكترونية مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بسبب مزاعم الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بخسائر تتجاوز 100 مليون دولار في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.
وقالت الشرطة الأوكرانية يوم الخميس إن المشتبه به اعتقل في منطقة ترانسكارباثيا خلال عملية مشتركة شاركت فيها الشرطة الوطنية الأوكرانية ووحدات الأمن الداخلي الأخرى. وقال المسؤولون إن الرجل كان مطلوبا دوليا لبعض الوقت، وتم العثور عليه في النهاية في أزهارود، حيث كان يعيش بهوية مزورة باستخدام وثائق مزورة.
وقال ممثلو الادعاء: "لقد أصدر وثائق وهمية عن وفاته واستمر في العيش في أوكرانيا كشخص "جديد"، باستخدام وثائق مزورة"، مضيفين أنه قام بغسل عائدات غير مشروعة من خلال الاستحواذ على العقارات، وغالبًا ما يستخدم أقاربه كوسطاء لإخفاء الملكية والتدفقات المالية.
كان المشتبه به جزءًا من عصابة إلكترونية أوسع نشرت برامج ضارة لجمع البيانات الشخصية وسجلات الشركة، واستخدمت هذه المعلومات لاحقًا لابتزاز الضحايا من خلال المطالبة بدفعات مقابل الصمت أو إعادة المواد المسروقة، وفقًا للإعلان. واستهدف المخطط الأفراد والمؤسسات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
ذات صلة: الدفع لإيران بالعملات المشفرة قد يعرض شركات الشحن لخطر العقوبات: تحليل تشيناليسيس
أوكرانيا تصادر 3 ملايين دولار من العملات المشفرة
خلال التحقيق، صادرت السلطات أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 11 مليون دولار، بما في ذلك النقد والعقارات والمركبات والعملات المشفرة التي تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين دولار.
الشرطة الأوكرانية تصادر العملات المشفرة المصدر: المدعي العام رسلان كرافشينكو
كما أشار المسؤولون إلى وجود تناقضات بين الدخل المعلن والأصول التي يحتفظ بها الزملاء المشتبه بهم، مشيرين إلى عشرات الملايين من الهريفنيا في تراكم ثروات غير مبررة. ويقول المحققون إن المسار المالي ساعد في إعادة بناء أجزاء من شبكة غسيل الأموال وتأكيد حجم العملية. كما حددوا شريكين إضافيين مرتبطين بعملية غسيل الأموال.
ويواجه المشتبه به اتهامات بموجب أحكام القانون الجنائي الأوكراني التي تشمل تزوير المستندات وغسل الأموال. كما تم توجيه الاتهام إلى شركائه المزعومين وما زالوا رهن الاحتجاز.
ذات صلة: أوكرانيا تحجب Polymarket، وتصنف أسواق التنبؤ على أنها مقامرة
أوكرانيا تكشف المزيد من مجموعات القراصنة
وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت أوكرانيا والولايات المتحدة وألمانيا عن مجموعة قرصنة أخرى عابرة للحدود الوطنية مسؤولة عن حجب أنظمة ما لا يقل عن 11 شركة أمريكية والمطالبة بدفع فدية بالعملة المشفرة. وقال المدعي العام رسلان كرافشينكو إن الهجمات تسببت في أضرار تقدر بنحو 1.5 مليون دولار، حيث تتكون المجموعة من أكثر من 20 عضوا، من بينهم سبعة متمركزين في أوكرانيا.
وقامت السلطات بتفتيش منزلي اثنين من المشتبه بهم الأوكرانيين، وصادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف ونقودًا ووثائق. كما تم ربط أحد المشتبه بهم أيضًا بانتشار برنامج BlackBasta الضار.
مجلة: "أكبر محفز صعودي" لبيتكوين سيكون تصفية سايلور - مؤسس سانتيمنت