الولايات المتحدة وبوليفيا تستهدفان "بابلو إسكوبار الحديث" في تحقيق ضخم لغسل العملات المشفرة

التقى قيصر مكافحة المخدرات في بوليفيا، إرنستو جوستينيانو، ومدير القوة البوليفية الخاصة لمكافحة المخدرات (FELCN)، فرانس ويليام كابريرا كويسبي، مع مسؤولي إدارة مكافحة المخدرات لتنظيم جهود التعاون. سيكون التركيز في هذا الإجراء هو التحقيق في شبكات غسيل الأموال بالعملات المشفرة التابعة لسيباستيان مارسيت.

الوجبات السريعة الرئيسية:

اجتمع المسؤولون البوليفيون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية للتحقيق مع سيباستيان مارسيت، الذي تم القبض عليه في 13 مارس، بتهمة غسل أموال العملات المشفرة.

تشير تقارير تشيناليسيس إلى أن غسل الأموال العالمية بالعملات المشفرة ارتفع بمقدار ٨ مرات منذ عام ٢٠٢٠، ليصل إلى ٨٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٥.

ستقوم إدارة مكافحة المخدرات والشرطة البوليفية بالتحقيق مع الشركات التي تتلقى عملات مشفرة غير مشروعة لتتبع شبكة الجريمة التابعة لشركة مارسيت.

مسؤولون بوليفيون يجتمعون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لمعالجة غسيل الأموال بالعملات المشفرة المرتبطة بالمخدرات

تعمل الهيئات التنظيمية العالمية على تعزيز تكاملها وتعاونها لمعالجة استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة، مثل غسيل الأموال المتعلقة بالمخدرات.

في يوم الثلاثاء، سافر قيصر مكافحة المخدرات في بوليفيا، إرنستو جوستينيانو، ومدير القوة البوليفية الخاصة لمكافحة المخدرات (FELCN)، فرانس ويليام كابريرا كويسبي، إلى واشنطن واجتمعا مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) لتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة تهريب المخدرات والمنظمات الإجرامية المتورطة في هذه الجماعات.

وسيكون التركيز الرئيسي لهذه الرحلة هو تنسيق التحقيق في الشبكات الإجرامية التي تقف وراء سيباستيان مارسيت، الملقب ببابلو إسكوبار الحديث، والذي تم القبض عليه في 13 مارس في بوليفيا، بالإضافة إلى مجموعات المخدرات الإجرامية الأخرى التي تعمل في أمريكا اللاتينية. ومن بين هذه الجماعات مجموعة First Capital Command (PCC) والقيادة الحمراء (Comando Vermelho)، وهما مجموعتان برازيليتان متهمتان بغسل الملايين باستخدام العملات الرقمية.

مارسيت، المحتجز حاليًا لدى الولايات المتحدة، متهم بغسل الملايين باستخدام "السعاة والرموز المميزة لتسليم كميات كبيرة من العملات غير المشروعة سرًا، عادةً باليورو"، وفقًا للائحة اتهام غير مختومة.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية، ذكر جستنيانو أنه بالإضافة إلى الأموال القادمة من بيع هذه المخدرات، فإنهم "يبحثون أيضًا في مسألة الشركات التي ربما كانت تقوم بتحويل المواد الكيميائية" و"غسل الأموال - على وجه التحديد، الشركات التي تلقت أموالاً عبر العملات المشفرة".

وشدد ميركو سوكول، القائد العام للشرطة البوليفية، على أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن مارسيت نفذ معاملات "في المقام الأول بالعملات المشفرة، وليس بالعملة المادية"، وأن التحقيقات تتبع هذا الاتجاه.

يتزايد غسل الأموال بالعملات المشفرة، حيث دق المحققون ناقوس الخطر بشأن الاستخدام المتزايد للأصول المشفرة في هذه الأنشطة غير المشروعة. ذكرت شركة تشيناليسيس، وهي شركة استخبارات بلوكتشين، أن حجم غسيل العملات المشفرة ارتفع إلى ٨٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٥، مع وجود مجموعات صينية على رأسها.

زادت الأحجام بمقدار 8 أضعاف منذ عام 2020، عندما سجلت تشيناليسيس 10 مليارات دولار فقط.