الولايات المتحدة تتخذ إجراءات صارمة ضد خط أنابيب الأموال الرقمية التابع لعصابة المخدرات المكسيكية المرتبط بمبيعات المواد الأفيونية غير المشروعة

جدول المحتويات فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة غسيل أموال Sinaloa Cartel. قامت الشبكة بتحويل عائدات الفنتانيل النقدية إلى عملة مشفرة لنقل الأموال عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وتم إدراج أكثر من عشرة أفراد وكيانات. تركزت العملية على فصيل Los Chapitos وخط أنابيبه المالي القائم على العملات المشفرة. يستهدف هذا الإجراء الاتجاه المتزايد للكارتلات التي تستخدم الأصول الرقمية لتجاوز الأنظمة المصرفية التقليدية. حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أرماندو دي جيسوس أوخيدا أفيليس باعتباره غاسل الأموال الرئيسي لفصيل لوس تشابيتوس. وقد تولى منصبه بعد أن تمت معاقبة سلفه، ماريو ألبرتو خيمينيز كاسترو، في سبتمبر 2023 بسبب نشاط مماثل في غسيل العملات المشفرة. قامت أوجيدا أفيليس ببناء شبكة لوجستية باستخدام سعاة مقرهم في الولايات المتحدة لجمع مبالغ نقدية كبيرة من مبيعات المخدرات على مستوى الشارع. عملت شخصيتان رئيسيتان داخل الشبكة جنبًا إلى جنب مع أوجيدا أفيليس. شغل جيسوس ألونسو أيسبورو فيليكس منصب الوسيط المالي الرئيسي، حيث كان يدير التحويلات كبيرة الحجم من خلال عناوين العملات المشفرة المحددة. تولى رودريغو ألاركون بالوماريس عمليات تحصيل الأموال النقدية الفعلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما سهل عملية الانتقال من النقد إلى الأصول الرقمية. واجه ألاركون بالوماريس عواقب قانونية قبل هذا التصنيف. وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية كبرى في كولورادو في أبريل 2024 ثلاث تهم تتعلق بغسل عائدات المخدرات من خلال العملات المشفرة. وكان دوره محوريًا في ربط تحصيل الأموال النقدية على مستوى الشارع بخط أنابيب التحويل الرقمي الأوسع. شاركت تشيناليسيس تفاصيل حول نشاط الشبكة في منشور على X، تويتر سابقًا. ذكرت شركة تحليلات blockchain: "اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على شبكة غسيل أموال Sinaloa Cartel التي تستخدم العملات المشفرة لنقل عائدات الفنتانيل عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك." وهذا يؤكد تحول الكارتل نحو استخدام العملات المستقرة كأداة نقل أساسية. ⚖️ اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شبكة غسيل الأموال Sinaloa Cartel التي تستخدم العملات المشفرة لنقل عائدات الفنتانيل عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. اقرأ أحدث مدونتنا لمعرفة المزيد: https://t.co/gtLezdAwzy pic.twitter.com/dpDkS2edrd - Chainalogy (@chaina Analysis) 20 مايو 2026 اتبعت دورة غسيل الأموال نمطًا منظمًا من أموال الشوارع إلى الأصول الرقمية. قام السعاة بجمع عائدات الفنتانيل في الولايات المتحدة وسلموها إلى وسطاء الكارتل. قام هؤلاء الوسطاء بتحويل الأموال النقدية إلى عملات مستقرة من خلال المعاملات المجمعة. بمجرد تحويلها، انتقلت الأموال عبر البورصات اللامركزية، حيث تم المبادلة بين العملات المستقرة قبل الوصول إلى المنصات المركزية. تتبع تشيناليسيس ريكتور التدفق على السلسلة، وأظهر أن المحافظ المرتبطة بأوجيدا أفيليس تقوم بتوجيه الأموال نحو البورصات التي من المحتمل استخدامها لصرف الأموال. سمحت هذه الطريقة للكارتل بتبسيط التحويلات عبر الحدود دون استخدام البنوك. أصبحت العملات المستقرة أداة شائعة للشبكات الإجرامية عبر الوطنية بسبب استقرار أسعارها وسرعتها. تعتبر تصنيفات وزارة الخزانة جزءًا من استراتيجية أوسع لمكافحة المخدرات تهدف إلى قطع الأنابيب المالية المستخدمة لتمويل عمليات الكارتلات. إن فرض عقوبات على خلايا محددة لغسل العملات المشفرة يقلل من القدرة التشغيلية للكارتل. أكدت تشيناليسيس أنها قامت بتسمية جميع عناوين العملات المشفرة ذات الصلة في مجموعة منتجاتها. وقالت الشركة إنها ستواصل مراقبة النشاط على السلسلة المرتبط بالشبكة الخاضعة للعقوبات في المستقبل.