القوة الضاربة لوزارة العدل الأمريكية "تقيد" 701 مليون دولار من العملات المشفرة في حملة احتيال استثمارية

كشفت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس أنها جمدت أكثر من 701 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال استثمارية تستهدف الأمريكيين كجزء من عملية مستمرة.

قال مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا يوم الخميس إن القوة الضاربة لمركز الاحتيال الأمريكي وشركائها في مجال إنفاذ القانون استهدفوا مراكز الاحتيال التي تستهدف الأمريكيين. وأضافت أنه تم "تقييد" العملة المشفرة من خلال الإجراءات التطوعية التي اتخذتها بورصات العملات المشفرة والعمليات القانونية.

وقالت: "تواصل القوة الضاربة لمركز الاحتيال عملها لتحديد ومصادرة ومصادرة الأموال المتورطة في غسيل الأموال المتعلقة بعمليات الاحتيال، بحيث يمكن إعادة الأموال إلى الضحايا كلما أمكن ذلك".

العملة المشفرة المجمدة هي كمية كبيرة. وفي مارس من العام الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين ومخزون من الأصول الرقمية يتم تمويله من خلال العملات المشفرة المصادرة.

الاستيلاء على قناة Telegram، وإزالة مواقع الاستثمار المزيفة

وصادرت فرقة العمل أيضًا قناة Telegram المستخدمة لتجنيد الباحثين عن عمل المطمئنين لمركز احتيال العملات المشفرة في كمبوديا، وفقًا للإعلان.

قناة التليجرام المستولى عليها. المصدر: وزارة العدل

تمت أيضًا إزالة ما لا يقل عن 503 مواقع استثمارية مزيفة كانت تقنع الضحايا بإيداع العملات المشفرة واستبدالها بصفحة البداية لإعلام الزائرين بأن المجال قد تم الاستيلاء عليه من قبل سلطات إنفاذ القانون.

وفي الوقت نفسه، تم أيضًا الكشف عن شكاوى جنائية وأوامر اعتقال ضد مواطنين صينيين، هما هوانغ شينغشان وجيانغ وين جي.

الزوجان متهمان بإدارة عملية احتيال في مجال استثمار العملات المشفرة في مجمع شوندا في بورما، والذي استولى عليه جيش تحرير كارين الوطني في نوفمبر 2025.

وفيما يتعلق بعمليات القوة الضاربة، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تعطل مراكز احتيال تاي تشانغ في بورما.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

حملات إنفاذ القانون العالمية

الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تتخذ إجراءات صارمة ضد محتالي العملات المشفرة. قال مركز مكافحة الاحتيال وفرع التحقيقات السيبرانية التابع لقوات الشرطة السنغافورية يوم الخميس إنهم أجروا عملية مدتها شهر واحد في الفترة من 16 مارس إلى 15 أبريل، مما حال دون حدوث خسائر مالية محتملة تزيد عن 2.86 مليون دولار.

وشمل الإجراء التعاون مع العديد من شركات العملات المشفرة والبورصات، بما في ذلك Coinbase وCoinhako وGemini وIndepend Reserve، بالإضافة إلى شركات تحليل blockchain TRM Labs وChainasis، التي ساعدت في تحديد الضحايا.

وقالت شرطة سنغافورة: "إن نجاح العملية ينبع من التبادل السريع للمعلومات بين الشرطة وبورصات العملات المشفرة المشاركة، مما مكن من التعرف السريع على الضحايا والتدخل الفوري".

وأضافوا: "أجرى الضباط أكثر من 90 تدخلًا مباشرًا، واتصلوا بضحايا الاحتيال عبر الهاتف وشخصيًا لمنع المزيد من الخسائر المالية".

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي في أبريل أنه تلقى أكثر من مليون شكوى في عام 2025، بإجمالي خسائر تبلغ حوالي 21 مليار دولار بسبب الجرائم الإلكترونية.

المجلة: انسَ عائد العملة المستقرة، كيف يتعامل قانون CLARITY مع التمويل اللامركزي؟