تفرض الحكومة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أفراد وتسع شركات تساعد في شحنات النفط الإيرانية إلى الصين

وأسقطت وزارة الخزانة الأمريكية جولة أخرى من العقوبات في 11 مايو/أيار، استهدفت ثلاثة أفراد وتسع شركات متهمين بمساعدة إيران في شحن النفط إلى الصين. يُزعم أن الأهداف استخدمت عمليات أمامية منتشرة في جميع أنحاء هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وعمان لتفادي القيود الحالية وإعادة الإيرادات إلى فيلق الحرس الثوري الإسلامي.

ماذا حدث ومن أصيب

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، المعروف باسم OFAC، بإدراج عشرات الكيانات لدورها في تسهيل صادرات النفط الخام الإيرانية. عملت الشركات الواجهة عبر ثلاث ولايات قضائية رئيسية. وكانت كل من هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وعمان بمثابة نقاط وصل فيما وصفته وزارة الخزانة بشبكة مصممة لإخفاء مصدر النفط الإيراني ونقل العائدات بطرق تتجنب اكتشافها.

وكان هدف الشبكة، بحسب وزارة الخزانة، هو دعم عمليات الحرس الثوري الإيراني. تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2019، مما يعني أن أي كيان يقدم له الدعم المادي يرسم هدفًا على ظهره.

وهذا الإجراء لم يأت من فراغ. وقبل أسبوع فقط، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على مجموعة أخرى من عشرة كيانات مرتبطة بعملية منفصلة ولكنها ذات صلة. وركزت تلك الجولة السابقة على الشركات التي تزود إيران بالأسلحة ومكونات الطائرات بدون طيار، مع شركات محددة مقرها في الصين ودبي وبيلاروسيا.

ومن بين الكيانات التي فرضت عليها عقوبات سابقًا شركة يوشيتا شنغهاي، وهي شركة مقرها الصين، وشركة إيليت إنرجي FZCO ومقرها دبي. وكلاهما مرتبطان بملايين الدولارات من التحويلات المالية التي يُزعم أنها تم توجيهها لدعم أنشطة المشتريات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني.

الصورة الأكبر بشأن إنفاذ العقوبات

ولا تزال الصين المشتري الرئيسي للخام الإيراني الخاضع للعقوبات، حيث تشتري ما يقرب من 90% من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. وقد استمرت هذه التجارة من خلال نظام متطور لعمليات النقل من سفينة إلى أخرى، ووثائق الشحن المزورة، وشبكات الشركات الوهمية. إن الانتشار الجغرافي للأهداف أمر واضح. ومن خلال ضرب كيانات في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وعمان في وقت واحد، يشير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن لديه رؤية في سلسلة التوريد الكاملة، وليس مجرد عقدة واحدة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لمستثمري التشفير

لم يتم تضمين أي شركات عملات مشفرة أو محافظ أو عناوين blockchain في هذه التسميات. أظهر تصنيف تورنادو كاش في عام 2022 أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على استعداد لمتابعة البروتوكولات اللامركزية، وليس فقط الكيانات المؤسسية التقليدية. وفي الآونة الأخيرة، استهدفت إجراءات الإنفاذ وسطاء العملات المشفرة الذين يعملون خارج البورصة والذين يعملون في ولايات قضائية مماثلة لتلك المذكورة هنا، وخاصة الإمارات العربية المتحدة وهونج كونج.

بالنسبة للمستثمرين والبنائين في مجال العملات المشفرة، فإن الفكرة العملية هي مخاطر الامتثال. يمكن لأي بروتوكول أو خدمة تعالج المعاملات المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، حتى دون علم، أن تجد نفسها في مرمى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. إن شبكة التصنيفات المتوسعة ذات الصلة بإيران تعني أن قائمة العناوين والكيانات التي تحتاج فرق الامتثال إلى فحصها مستمرة في التزايد.