تقدم الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لتفكيك إمبراطورية تاي تشانغ الاحتيالية للعملات المشفرة في بورما

ووفقا لوزارة الخارجية، سيتم تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى مصادرة واسترداد العائدات التي تم الحصول عليها من خلال غسيل الأموال المرتبطة بالاحتيال المنبثق من مجمعات تاي تشانغ في بورما.

وفقًا لبرنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، تهدف المكافأة إلى إسقاط الشبكة المعروفة بالاحتيال على الأمريكيين من خلال جذبهم إلى استثمارات العملات المشفرة.

يكثف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل مطاردة محتالي العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا

وفقًا للتقارير، تم تحديد المكافأة من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع لوزارة الخارجية، نيابة عن القوة الضاربة لمركز الاحتيال التابع لوزارة العدل.

وفقًا لإرشادات المكافأة، سيتم إدارة الإكراميات بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي. وسيتم ضمان السرية المطلقة للمخبر. لن يحصل الأشخاص العاملون في الحكومة والمسؤولون الحكوميون على المكافأة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص الموجودين خارج الولايات المتحدة الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية لهم، ويمكن للأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة الاتصال بأقرب مكتب لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو TaiChangTIPS@fbi.gov.

تعد مكافأة تاي تشانغ هذه جزءًا من عدد من الجهود التي بذلتها الحكومة الأمريكية مؤخرًا. وجهت وزارة العدل اتهامات ضد مواطنين صينيين لإدارة مجمع احتيال في بورما ومحاولة إنشاء مجمع آخر في كمبوديا.

وسيطرت الولايات المتحدة أيضًا على تطبيق المراسلة Telegram المستخدم لجذب الضحايا إلى مجمع احتيال في كمبوديا، بالإضافة إلى إزالة 503 مواقع ويب مزيفة تستخدم في عمليات احتيال استثمار العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على السيناتور كوك آن من كمبوديا، الذي يدير العديد من مجمعات الاحتيال، إلى جانب 28 فردًا وكيانًا آخرين في شبكته.

وفقًا لما أوردته Cryptopolitan، تعمل السلطات العالمية بجد للحد من جرائم العملات المشفرة، حيث شددت قرارات المحاكم الأخيرة الصادرة عن دول مثل الصين والمملكة المتحدة والمغرب على فرض عقوبات صارمة على الجناة.

وفي فوتشو بالصين، رفضت محكمة الشعب المتوسطة الاستئناف وأصدرت حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا و7 أشهر على شخص يُعرف باسم لين. كما تم تغريم الفرد بمبلغ 300 ألف يوان.

التنميط لإمبراطورية احتيال العملات المشفرة تاي تشانغ في ولاية كارين في بورما

وفقًا لإحصائيات حكومة الولايات المتحدة، فقد الشعب الأمريكي أكثر من 7.2 مليار دولار في عام 2025 بسبب عمليات الاحتيال التي نشأت في جنوب شرق آسيا. وقد لعبت تاي تشانغ وغيرها من مراكز الاحتيال دورًا محوريًا في هذا الارتفاع، بمساعدة التكنولوجيا، وإجراء عمليات احتيال واسعة النطاق من هذه المراكز.

نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من الحالات التي تنطوي على الاستيلاء على أموال الاحتيال، مع التركيز بشكل خاص على مصادرة العملات المشفرة. هناك دائمًا عنصر الاتجار بالبشر في هذا النوع من عمليات الاحتيال، حيث يضطر الأشخاص إلى العمل في المركز لإجراء مثل هذه عمليات الاحتيال.

يتضمن Tai Chang العديد من المركبات المستخدمة في عمليات الاحتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تنطوي على أصول رقمية. بعض المركبات المكتشفة تشمل:

Tai Chang 1.0، المعروف أيضًا باسم Kyuakhat Casino أو Ko Sai، والذي يقع في إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) 16.467242 شمالًا و98.648357 شرقًا و16.472469 شمالًا و98.645868 شرقًا.

تاي تشانغ 2.0، المعروف أيضًا باسم تايه أو كينغسونغ، يقع عند 16.425472 شمالاً، 98.635806.

تاي تشانغ 3.0 عند 16.491389 شمالاً، 98.589722.

وتعد هذه المراكز من بين المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في جنوب شرق آسيا. وفقًا لما أوردته Cryptopolitan، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة دبي مؤخرًا بإسقاط إمبراطورية احتيال العملات المشفرة التي كلفت الأمريكيين ملايين الدولارات. وأدت هذه الحملة إلى اعتقال 276 مشتبهاً بهم إلى جانب إغلاق تسعة مراكز احتيال، معظمها في الإمارات العربية المتحدة.

كانت مواقع الاحتيال التسعة بمثابة مراكز حيث يمكن ارتكاب أعمال احتيالية من قبل مجموعات حافظت على الذرائع الكاذبة لإجبار الضحايا على المزيد من الاستثمار.

وكان من بين المعتقلين مديرون وموظفون مزعومون، حتى أن بعضهم جاء من بورما وإندونيسيا. ويواجه المشتبه بهم الثلاثة الآن تهم الاحتيال وغسل الأموال في المنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.