تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة مرتبطة بـ Sinaloa Cartel بتهمة غسل العملات المشفرة

قامت وزارة الخزانة الأمريكية للتو بتفجير شبكة غسيل أموال لتحويل أرباح الفنتانيل في الشوارع إلى عملة مشفرة وتوصيل العائدات جنوب الحدود. في 20 مايو، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتصنيف 11 فردًا وشركتين مكسيكيتين كجزء من عملية مرتبطة بـ Sinaloa Cartel، مضيفًا ستة عناوين إيثريوم إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) في هذه العملية.

بالنسبة لبورصات العملات المشفرة ومنصات التمويل اللامركزي التي تعمل في السوق الأمريكية أو تخدمها، أصبحت عناوين المحفظة الستة هذه مشعة الآن. ويواجه أي كيان يقوم بمعالجة المعاملات المتعلقة بهم مسؤولية صارمة، مما يعني أن العقوبات المدنية يمكن أن تطبق حتى بدون نية أو معرفة.

مطعم وشركة أمنية وكارتل يدخلون في blockchain

الشركتان المذكورتان في التصنيف هما Gorditas Chiwas، الموصوفة على أنها مطعم، وGrupo Especial Mamba Negra، وهي شركة أمنية. ويُزعم أن كلاهما تم استخدامهما كعمليات واجهة لغسل عائدات مبيعات المخدرات.

ووفقاً للإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة، فإن المخطط كان بمثابة عملية طبقات كلاسيكية مع لمسة عصرية. وتم تحويل الأموال النقدية الناتجة عن مبيعات الفنتانيل في الولايات المتحدة إلى عملة مشفرة، والتي تم نقلها بعد ذلك إلى المكسيك. فكر في الأمر على أنه نسخة كارتل من خدمة التحويلات، باستثناء أن "التحويل" عبارة عن أموال مخدرات يتم توجيهها عبر محافظ Ethereum بدلاً من Western Union.

باللغة الإنجليزية: ذهبت الدولارات القذرة من جهة، وخرجت العملات المشفرة ذات المظهر النظيف من الجانب الآخر، وهبطت في حسابات مرتبطة بالكيانات التابعة للكارتل عبر الحدود.

إعلان

يعد تعيين عناوين Ethereum المحددة هو الجزء الأكثر أهمية بالنسبة لصناعة العملات المشفرة. بمجرد وصول عنوان ما إلى قائمة SDN، يُحظر قانونًا على كل شخص وكيان أمريكي التعامل معه. ولا يأتي هذا الالتزام مع فترة سماح أو دفاع بحسن نية. المسؤولية الصارمة تعني أنه إذا قامت منصتك بتوجيه معاملة عبر إحدى تلك المحافظ، فإنك تتحمل العواقب.

جزء من حملة أكبر بكثير

هذا الإجراء ليس لمرة واحدة. فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان مرتبط بعصابة سينالوا منذ عام 2024، مما يعكس حملة مستمرة ومتصاعدة لخنق البنية التحتية المالية التي تدعم الاتجار بالفنتانيل.

يمثل التركيز على البنية التحتية الخاصة بالعملات المشفرة تطورًا ملحوظًا في كيفية تعامل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع تمويل الكارتلات. واستهدفت العقوبات التقليدية الحسابات المصرفية والعقارات والشركات الوهمية. والآن، أصبحت عناوين blockchain موجودة جنبًا إلى جنب مع تلك الأدوات المالية القديمة في نفس القائمة السوداء. الرسالة واضحة: لا تنظر وزارة الخزانة إلى العملات المشفرة باعتبارها مصدر قلق هامشي، بل باعتبارها عنصرًا أساسيًا في غسيل أموال المخدرات الحديثة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عناوين blockchain في قائمة SDN. واستهدفت الوكالة سابقًا عمليات القرصنة الكورية الشمالية ومجموعات برامج الفدية الروسية وشبكات المخدرات الأخرى باستخدام نفس النهج. لكن التراكم المستمر للتسميات المرتبطة بالكارتلات يشير إلى أن أزمة الفنتانيل أصبحت المحرك الرئيسي لإجراءات الإنفاذ التي تركز على العملات المشفرة.

لطالما كانت عصابة سينالوا، إحدى أقوى منظمات تهريب المخدرات في العالم، هدفًا لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية. وتمتد عملياتها إلى إنتاج وتوزيع الفنتانيل والميثامفيتامين والمخدرات الأخرى. ويعكس اعتماد الكارتل للعملات المشفرة لغسل الأموال اتجاها أوسع بين مجموعات الجريمة المنظمة التي تسعى إلى استغلال سرعة الأصول الرقمية وأسماء مستعارة وطبيعتها العابرة للحدود.

ماذا يعني هذا بالنسبة لشركات التشفير والمستثمرين

هذا هو الشيء. في كل مرة يضيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عناوين إيثريوم إلى قائمة SDN، يرتفع عبء الامتثال على صناعة العملات المشفرة بدرجة أخرى. تقوم التبادلات المركزية بالفعل بفحص قائمة SDN كممارسة قياسية. لكن الآثار تمتد إلى أبعد من ذلك، لتشمل بروتوكولات التمويل اللامركزي، وموفري المحفظة، وحتى المستخدمين الفرديين.

بالنسبة للبورصات المركزية مثل Coinbase، أو Kraken، أو الذراع الأمريكية لـ Binance، فإن التأثير التشغيلي واضح نسبيًا. يقومون بتحديث أدوات الفحص الخاصة بهم، وحظر العناوين المحددة، ووضع علامة على أي تفاعلات تاريخية للمراجعة. إنها تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الأسواق المنظمة.

DeFi هو المكان الذي تتعقد فيه الأمور. تواجه البروتوكولات التي تعمل بدون وسطاء مركزيين سؤالًا محرجًا: من المسؤول بالضبط عن حظر عنوان خاضع للعقوبات عندما لا يكون هناك قسم للامتثال؟ الجواب القانوني، على الأقل بموجب قانون الولايات المتحدة، هو أن الالتزام يقع على عاتق كل شخص أمريكي يتفاعل مع البروتوكول. والإجابة العملية أكثر غموضا، ولم يُظهِر القائمون على التنظيم سوى قدر ضئيل من الصبر في التعامل مع الغموض.

سابقة تورنادو كاش تلوح في الأفق هنا. أثبتت العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لعام 2022 على خدمة خلط الإيثريوم أنه يمكن تحديد العقود الذكية نفسها، وليس فقط الأشخاص الذين يقفون وراءها. وفي حين تراجعت المحاكم عن بعض جوانب هذا الإجراء، فإن الموقف التنظيمي لم يخفف. وإذا كان هناك أي شيء، فإن تصنيفات الكارتلات تعزز رغبة وزارة الخزانة في توسيع نطاق العقوبات لتشمل البنية التحتية على السلسلة