تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كارتل سينالوا بسبب الاتجار بالفنتانيل الذي يعمل بالعملات المشفرة
باختصار
تمت إضافة الأفراد والكيانات المرتبطة بتهريب الفنتانيل إلى قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
يُزعم أن بعض الأعضاء قاموا بتحويل الأموال النقدية إلى عملات مشفرة قبل إرسالها إلى Sinaloa Cartel.
تمت إضافة ستة عناوين إيثريوم مرتبطة بالأفراد أيضًا إلى قائمة العقوبات.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء أنها أضافت أفرادًا وكيانات من شبكتين منفصلتين مرتبطتين بعصابة سينالوا وعمليات تهريب الفنتانيل التي تسهل العملات المشفرة.
تنبع العقوبات من جهد منسق بقيادة فريق عمل الأمن الداخلي (HSTF) بمساعدة وكالة مكافحة المخدرات (DEA).
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت في بيان: "كما أوضح الرئيس ترامب، فإن هذه الإدارة لن تسمح لإرهابيي المخدرات بإغراق حدودنا بالسم". وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف العصابات الإرهابية وشبكاتها لتهريب الفنتانيل لحماية مجتمعاتنا والحفاظ على أمن أمريكا".
يسلط البيان الصحفي الضوء على معاقبة رئيس الشبكة أرماندو دي جيسوس أوجيدا أفيليس، الذي يُزعم أنه سهّل تحويل الأموال النقدية إلى عملة مشفرة والتي تم نقلها لاحقًا إلى كارتل سينالوا. تمت إضافة شريكه، جيسوس ألونسو أيسبورو فيليكس، أيضًا إلى قائمة العقوبات ويُزعم أنه مسؤول بالمثل عن تحويل عائدات تجارة المخدرات عبر blockchain.
تتضمن إضافات قائمة العقوبات أيضًا ستة عناوين لشبكة إيثريوم، خمسة منها متصلة بـ Ojeda Aviles. من بين العناوين الستة، كانت خمسة غير نشطة لسنوات، ولكن عنوان ETH الذي ينتهي بـ "e27cb" كان نشطًا في 27 أبريل، حيث أرسل ما قيمته 894 دولارًا من عملة تيثر المستقرة المدعومة بالدولار، USDT، بعد عدم التعامل لأكثر من عام.
وتأتي العقوبات المفروضة على الأعضاء والكيانات بموجب أمرين تنفيذيين يستهدفان إنتاج المخدرات غير المشروعة والإرهابيين ومؤيديهم.
وكتبت وزارة الخزانة: “إن كارتل سينالوا العنيف هو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة من قبل الولايات المتحدة (FTO) ومسؤول عن جزء كبير من الفنتانيل غير المشروع الذي يتم تهريبه إلى الولايات المتحدة والذي يقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين كل عام”.
في يوليو الماضي، أشار تقرير لوزارة العدل إلى أن إدارة مكافحة المخدرات استولت على أكثر من 10 ملايين دولار من أصول العملات المشفرة من Sinaloa Cartel في عام 2025.