واشنطن تحذر من أن المعاملات المالية في مضيق هرمز والتي تنطوي على عملات مشفرة قد تجتذب التدقيق التنظيمي

وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من أن مدفوعات الأصول الرقمية المرتبطة بمرور مضيق هرمز يمكن أن تؤدي إلى التعرض للعقوبات. يشير التنبيه إلى أن الأصول الرقمية لا تقلل من المخاطر القانونية للشركات البحرية أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين أو الأطراف المقابلة.

الوجبات السريعة الرئيسية:

وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من أن مدفوعات العملات المشفرة المرتبطة بعبور هرمز قد تؤدي إلى التعرض للعقوبات.

تقول التقارير إن إيران تدير نظام رسوم يعتمد على العملات المشفرة ويدر إيرادات يومية تبلغ حوالي 20 مليون دولار.

وتخاطر الشركات الأجنبية بفرض عقوبات ثانوية وتقييد الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

تنبيه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يثير مخاطر فرض عقوبات على العملات المشفرة على عبور هرمز

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) تنبيهًا في الأول من مايو يحذر من أن مدفوعات الأصول الرقمية المرتبطة بمرور مضيق هرمز يمكن أن تؤدي إلى التعرض للعقوبات. يوضح التحذير أن العملات المشفرة لا تقلل من المخاطر القانونية للشركات البحرية أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين أو الأطراف المقابلة. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن المطالب المرتبطة بإيران بشأن العبور الآمن يمكن أن تظهر في عدة أشكال. ينص التحذير على ما يلي:

"قد تشمل هذه المطالب عدة خيارات للدفع، بما في ذلك العملة الورقية، أو الأصول الرقمية، أو التعويضات، أو المقايضات غير الرسمية، أو المدفوعات العينية الأخرى، مثل التبرعات الخيرية الاسمية المقدمة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، أو بونياد مستضعفان، أو حسابات السفارة الإيرانية".

ويأتي هذا التحذير جنبًا إلى جنب مع التقارير التي تفيد بأن إيران تقبل بشكل نشط العملات المشفرة بموجب ما يسمى بنظام "Tehran Toll Booth" الرسمي لعبور مضيق هرمز. ولا يزال النظام، الذي تم تدوينه في 31 مارس 2026، قيد الاستخدام النشط. تعد عملة البيتكوين هي طريقة الدفع الأساسية، مع استخدام USDT المبلغ عنه، على الرغم من قيام شركة Tether بتجميد أكثر من 344 مليون دولار من الأصول المرتبطة بإيران في أواخر أبريل. تتراوح رسوم ناقلات النفط من 0.50 دولارًا إلى 1.00 دولارًا للبرميل، أو ما يقرب من 2 مليون دولار لكل ناقلة خام كبيرة جدًا (VLCC).

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا إن الأشخاص الأمريكيين ممنوعون بشكل عام من إجراء المعاملات المتعلقة بالحكومة الإيرانية ما لم يتم إعفاؤهم أو الحصول على إذن بذلك. ويشمل هذا القيد أيضًا التعاملات مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وقد وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) علامة منفصلة على منصات العملات المشفرة المرتبطة بإيران. وجاء في التنبيه أن "الأشخاص الأمريكيين محظورون عمومًا أيضًا من التعامل مع بورصات الأصول الرقمية الإيرانية، والتي تعتبر مؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب العقوبات الأمريكية"، موضحًا أن مدفوعات الأصول الرقمية يتم التعامل معها على أنها تعرض للعقوبات، وليس كحل بديل.

تواجه الشركات البحرية ضغوطًا تنفيذية بشأن مدفوعات الأصول الرقمية

وتقدر TRM Labs الإيرادات اليومية للحرس الثوري الإيراني بحوالي 20 مليون دولار. أما خارج الولايات المتحدة، فلا يزال التعرض للعقوبات ساريًا. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن الجهات الفاعلة الأجنبية قد تواجه عقوبات بسبب المعاملات التي تشمل الحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني. ويمكن للعقوبات الثانوية أن تقيد الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

"قد يخاطر الأشخاص غير الأمريكيين الذين يتعاملون مع بورصات الأصول الرقمية الإيرانية المحظورة أيضًا بفرض عقوبات بسبب العمل في القطاع المالي الإيراني الخاضع للعقوبات أو دعمه."

حتى المشاركة غير المباشرة يمكن أن تخلق مسؤولية إذا مرت المعاملة عبر شركات التأمين أو البنوك أو الوسطاء الماليين المرتبطين بالولايات المتحدة. بالنسبة للمشغلين البحريين، فإن هذا الخطر يحول التركيز إلى شفافية الدفع والتحقق من الطرف المقابل. وحث مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الشركات على مراجعة السفن وتحديد من قام بترتيب العبور وتحديد ما إذا تم دفع أي رسوم مرتبطة بإيران أو الوعد بها. وبموجب نظام الحرس الثوري الإيراني، يجب على السفن تقديم تفاصيل الملكية والشحن من خلال وسطاء قبل الموافقة عليها. يتم بعد ذلك إرسال المدفوعات إلى محافظ معينة عبر "نافذة التحويل" في جزيرة قشم، متبوعة برمز مرور صادر عن VHF ومرافقة بحرية. تجعل هذه العملية التحقق من عناوين المحفظة والأطراف المقابلة أمرًا بالغ الأهمية للامتثال.

وقد أدت التطورات المنفصلة التي حدثت في أواخر إبريل/نيسان إلى جعل المخاطر المحيطة بأنظمة الدفع هذه أكثر وضوحاً. في 21 أبريل، ذكرت التقارير أن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفينة بعد أن دفعت لمحفظة عملات مشفرة احتيالية بدلاً من عنوان معتمد. وفي 30 أبريل، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن عملية الغضب الاقتصادي صادرت 500 مليون دولار من أصول العملات المشفرة الإيرانية. تظهر هذه التطورات أن الأصول الرقمية لها أهمية مركزية في كل من نشاط الدفع وإجراءات الإنفاذ.